资信状况不足以继续申请银行贷款，故而转向贷款审核较为宽松的小额贷款公司，以虚构业务、伪造公司资信状况等方式，骗取小额贷款公司贷款。而同样是因为资信状况不足以 风险状况； 要建立行政监管机构和司法机关的信息通报和工作协调机制，加强合作，深化办案衔接协助机制和情报交流机制，探索、规范侦查机关提前介入通道与 ...
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管理有限公司使用后就不清楚了。我们和甘宇兵有过协议，我们经营该平台只负责技术及招聘，客户及资金业务都是由甘宇兵负责，因此对于甘宇兵提供的 环宇纺织品市场经营管理公司、武汉金昌隆市场经营管理公司、广州市大时代网络批发城）合作，给市场有资金周转需求的商户做资金中介，通过吸取公司投资人资金转贷给商户获利。 ...
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采取登记为股东的方式，则应当在签订协议时将相关内容仔细具体明确写入；应当把握公司的运营尤其是财务，包括成本控制和业务运作；应当由股东会或董事会对于乙方和 ，乙方出任总经理，丙方出任副总经理，主管市场营销和专业技术问题。第四条 合作期间，甲方委派会计，乙方委派出纳。第五条 经营及财务运作单独建立财务帐， ...
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备忘录的外国金融情报单位[21]。事实上，信息情报的交流与共享对于反洗钱国际合作以及境外追赃至关重要，发达国家的反洗钱法以及FATF的《40+9建议》无一例外都 第一个与我国签署分享被没收资产协定的国家，这将是两国扩大司法领域合作的重要里程碑。考虑到加拿大已经成为我国贪官的主要逃匿国，此举对于打击贪官 ...
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明确排除受法律拘束意思的做法具有很大的现实意义，实务中经常会存在一些框架协议、合作意向书等，这些往往就是对当事人之间交易初步尚不成熟的安排，更多地起到 司机帮忙案中，被告出于帮忙的好意指派司机给原告使用，帮助原告完成其负责的运输业务，笔者认为这属于我国民法上的帮工行为，而此帮工行为中能否产生法律义务， ...
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案情1997年9月，AB公司成立，专门从事生产、销售实心板材AB石系列产品的业务。该公司历时一年多，并先后投入人民币230余万元与华南理工大学进行共同研发， 处获取。与企业有业务交往、经济合作的律师、会计、银行、客户等通常都掌握着许多企业的技术、经营信息，在与企业未签订保密协议或企业没有足够证据证明 ...
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新的判决、裁定中确定是否撤销、改变或者维持原判决、裁定；达成调解协议的，调解书送达后，原判决、裁定即视为撤销。 202、由第二审人民法院 245、人民法院受理破产案件后，应当及时通知债务人的开户银行停止办理债务人的结算业务。开户银行支付维持债务人正常生产经营所必需的费用，应经人民法院许可。 246、 ...
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、行政法规规定应当由证券公司承销的，发行人应当同证券公司签订承销协议。证券承销业务采取代销或者包销方式。 证券代销是指证券公司代发行人发售证券，在 。 国务院证券监督管理机构可以和其他国家或者地区的证券监督管理机构建立监督管理合作机制，实施跨境监督管理。 第一百八十条国务院证券监督管理机构依法履行职责 ...
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期货局、检查局分别负责不同的权责。在机制统一的前提下，各职权相互合作，与将职权分属于不同机关或机构来说，是一种金融监管上的进步 机制[J].中国法学，2009，﹙5﹚：1215. [9]郭江山，李大庆.我国金融机构理财业务的法律困境与探索[J].河北法学，2012，﹙6﹚：78. [10]董洁.陆资赴 ...
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未偿还欠款，借、贷双方未征求保证人同意而重新对偿还期限或利率达成协议的，保证人不再承担保证责任。无保证人的借贷纠纷，债务人申请追加新的保证人 六十一条 各级行政部门和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷 ...
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