第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) . [2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) . [3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) ....
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第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) . [2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) . [3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) ....
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第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) . [2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) . [3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) ....
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第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) . [2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) . [3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究——以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) ....
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第三方支付存在的洗钱风险及资金监测建议[J].甘肃金融.2014 (09) . [2]冯怡.第三方支付机构洗钱风险控制研究[J].会计师.2012 (24) . [3]宋志国.第三方支付机构反洗钱监管对策研究——以黑龙江省为例[J].黑龙江金融.2014 (04) ....
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次；民营企业家触犯最多的罪种是“破坏社会主义市场经济秩序罪”，有1007次。第二部分 企业家刑事风险高发指数分析在2009起企业家犯罪中，有1644起犯罪的 各类企业的实际情况，报告所统计的企业家范围包括八类人员：主要负责人（董事长、总经理或法定代表人）；实际控制人、股东；党群负责人；董事；监事；财务 ...
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纠纷等没有得到处理的应收账款单独设账管理。第三，建立切实可行的对账制度。企业应根据业务量大小及时间等因素对应收账款定期进行核对，并由双方当事人签章，作为有效 第一关，由销售人员负责推销产品，并负责货款回收，并制定相应的考核办法，由单位财务部门监督货款回收情况，以达到内部控制的目的，减少舞弊行为的发生。...
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华平创投认为大唐微电子是一家极具投资价值的企业，而自身的海外背景可以帮助企业进一步开拓国际市场，从财务状况分析，大唐微电子的净资产为 2.61 亿元， 方案的设计，同样也充分控制了投资风险。在不知道交易细节的情况下，我们可以做一个简单的分析：投资形式是可转换债券，以2003年企业的赢利情况为依据， ...
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华平创投认为大唐微电子是一家极具投资价值的企业，而自身的海外背景可以帮助企业进一步开拓国际市场，从财务状况分析，大唐微电子的净资产为 2.61 亿元， 方案的设计，同样也充分控制了投资风险。在不知道交易细节的情况下，我们可以做一个简单的分析：投资形式是可转换债券，以2003年企业的赢利情况为依据， ...
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