人身份、所有权、控制权进行了解。 4. 要关注国际国内政治公众人物、金融机构高管等受益所有人及其关系密切人物, 并对其开展尽职调查。 四、国际受益 。关于法人的客户身份识别, 要识别到直接或间接控制利益所有权的自然人, 或者拥有高管身份的相关自然人。关于法律安排的客户身份识别, 也应该识别权益所有人、 ...
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人身份、所有权、控制权进行了解。 4. 要关注国际国内政治公众人物、金融机构高管等受益所有人及其关系密切人物, 并对其开展尽职调查。 四、国际受益 。关于法人的客户身份识别, 要识别到直接或间接控制利益所有权的自然人, 或者拥有高管身份的相关自然人。关于法律安排的客户身份识别, 也应该识别权益所有人、 ...
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智三家企业的实际控制人。按照司法实务的处理方式，其承担主犯的责任毋庸置疑。那在该案中的相关人员，应当承担何种责任呢？ 第一，公司的部分高管人员， 是否由自身安插在运营商服务器中的恶意程序所造成的 由于劫持用户流量成本低，回报高，隐蔽性强，许多公司甘愿铤而走险聘请黑客劫取用户流量，推广广告。因此，运营商 ...
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，通过制定公司章程，规定表决权不按出资比例而按照公司章程的规定。或者设立有限合伙企业，将其他股东放入有限合伙团队，并约定有限合伙不参与公司的管理，自己作为 不事宜以兜底条款扩大公司经营范围。因为一个确定的经营范围会限制董事会、经理等高管的权限，对经营范围突破意味着转变公司的经营方针，而经营方针的变更系 ...
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为减少裁员而降低高层管理人员的工资是不得已而为之。公司这样做的目的是促使企业正常运营。张先生不服申请劳动仲裁要求补足工资差额和支付解除合同经济补偿金减少裁员降低工资1、公司方抗辩：庭审中，该公司称其降低高管工资系为了公司少裁员，符合大多数员工利益，这种为企业发展而采取的降薪行为没有过错。同时，该公司 ...
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，通过制定公司章程，规定表决权不按出资比例而按照公司章程的规定。或者设立有限合伙企业，将其他股东放入有限合伙团队，并约定有限合伙不参与公司的管理，自己作为 不事宜以兜底条款扩大公司经营范围。因为一个确定的经营范围会限制董事会、经理等高管的权限，对经营范围突破意味着转变公司的经营方针，而经营方针的变更系 ...
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行为必须是利用职务上的便利，所谓利用职务上的便利，是指公司、企业或者其他单位中具有管埋、经营或者经手财物职责的经埋、厂长、财会人员、购销人员等， 限于公款，其中主要是国有财产和国家投资、参股的单位财产，即国家机关、国有公司、企业、事业单位等所有的款项。挪用公款罪和挪用资金罪侵犯的对象不同，客体不同， ...
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行为必须是利用职务上的便利，所谓利用职务上的便利，是指公司、企业或者其他单位中具有管埋、经营或者经手财物职责的经埋、厂长、财会人员、购销人员等， 限于公款，其中主要是国有财产和国家投资、参股的单位财产，即国家机关、国有公司、企业、事业单位等所有的款项。挪用公款罪和挪用资金罪侵犯的对象不同，客体不同， ...
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行为必须是利用职务上的便利，所谓利用职务上的便利，是指公司、企业或者其他单位中具有管埋、经营或者经手财物职责的经埋、厂长、财会人员、购销人员等， 条件，将资金挪作他用。 （三）主体要件 本罪的主体为特殊主体，即公司、企业或者其他单位的工作人员。具体包括三种不同身份的自然人，一是股份有限公司、有限责任 ...
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5、董事、高级管理人员应尽忠实勤勉义务，股东瑕疵出资的，权利人可要求董事、高管承担责任。根据《公司法司法解释三》第13条相关规定：股东在公司增资时 协助办理股权变更登记及与股权转让相关的变更登记手续。2010年1月，上海某企业管理有限公司未完成工商变更登记，遂以刘某未足额缴纳出资额的行为违反了公司法的 ...
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