对方陷入行为人属合法募集资金、行为人属正当募集资金、行为人的集资获得了有权机关的批准、出资后会有回报等认识错误，足以使对方出资，那么，这种行为就 法定刑应当最重，集资诈骗罪的受害者通常为普通民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度 ...
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的法院编制方案，最高法院此前有内设机构20个。这样最高法院的内设机构成为23个，其中审判业务部门14个[3]。 和行政机关奉行的上边千根线，下面一 可能是更强有力的。 【作者简介】 刘忠，单位为同济大学法学院。 【注释】 [1]最高人民法院李洪江：《 关于统一行使死刑案件核准权有关问题的决定理解与适用 ...
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法官往往不会对之追究责任。[35]同时，司法机关的此种缺陷也不是行政机关的强势可以弥补的。行政机关即使拥有丰富的金融专业知识，本质上仍然是一个不合适的 ，而且这种审查不能局限于最低理性标准。[47]这导致了包括证券监管机构在内的诸多行政机关的很多做法被法院所否定。可以说，法院的这种独立性大大压缩了美国 ...
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土地储备中心的独立法人资格实质上毫无法律意义。诸如土地储备中心与商业银行及其他金融机构间的贷款合同、土地公债的偿还、收购款的支付等，一旦发生土地中心 至于具体的操作规程应由储备管理机构的章程去设定。 (二)改变授权方式，变行政委托为法律授权 行政委托是行政机关将依法享有的行政权力，通过委托，由不具备 ...
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的状况 （一）我国惩治职务犯罪的刑事法治状况 新中国成立以后，关于职务犯罪的刑事立法主要体现为对贪污、贿赂行为的惩治。1949年中国人民政治协商会议第一届 行为，以防患其向犯罪转化；第二个层次是各级人民政府的监察机关，负责全面查处各级行政机关及其公务员违反行政纪律的渎职行为，以遏制其向犯罪发展；第三个 ...
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在1949年，美国注册会计师协会（AICPA）的一个工作程序委员会就出版了一份关于确立企业内部控制理念的特别报告。该报告指出，内部控制制度是企业用以保护 审计主要还是《商业银行法》第63条规定的国家审计，即由国家审计机关对国有金融机构财务收支的真实性、合法性和效益性进行的审计监督。国家审计实际上是国有 ...
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的通知》；中国人民银行、财政部、银监会、保监会和林业局出台《关于做好集体林权制度改革和林业发展金融服务工作的指导意见》；最高人民法院出台了《关于审理 这些机关的事实。因为党的行政机构负有协调行政机关的任务，为了顺利地进行任务，将地位高的领导人任命为党的行政担当机关的负责人较有效率。 从实践经验来看， ...
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三种情况完全不必并列作为禁止合并的理由；关于撤销批准的规定在理论上不合理，在实际中也难以操作。（4）有关行政垄断：草案对行业垄断行为和其它行政垄断行为 执法机关和程序法这两个方面的规定都显得过于简单，既没有关于反垄断主管机关组织方面的规定，也没有这个机构审理案件和作出裁决的程序；另外，法律还必须对执行 ...
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不起诉人违法所得的，应当提出检察意见，连同不起诉决定书一并移送有关主管机关处理。需要返还原主或者被害人的，应当解除扣押、冻结，直接返还。 第三 依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。需要返还犯罪嫌疑人的，应当解除冻结并返还其合法 ...
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澳门刑法典》是第一部由澳门本地立法机关制定并颁布的刑法典，其结构、内容及立法技术都迎合了国际潮流，但当中并没有关于洗钱犯罪的法律概念及相关法律制度的 即使上述行为在境外进行，本条的规定也是适用的。 2.金融机构等经济活动参与人对洗钱行为有举报义务为配合《有组织犯罪法》第10条的实施及预防黑社会组织通过 ...
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