经济目标，调节和控制货币供应量的方针、措施、规则等，通过运用基础利率、存款准备金率及公开市场业务操作等货币政策工具，调整货币供应或信用的总量及结构， 、吞吐制度，法律化的财税政策、货币政策、投资政策，增加供给、限制利润、冻结工资、最高限价制度，紧急状态的产业保护制度等。[6]紧急状态不仅包括公共卫生、 ...
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明确规定了商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外。 等国家司法及行政机关，而其他社会组织和个人无权查询商事主体在金融机构中的存款信息。事实上商事主体的资信状况仍然是作为商业秘密或个人隐私来看待的。 (3) ...
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增长53.6%、12.4%。而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的5.17非法吸收公众存款案，广东某信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众存款 管辖，赃款赃物的区分、扣押、移送，对异地拘、捕犯罪嫌疑人、异地冻结银行存款及追赃等作出具体、明确规定，并对怠于协作的公安机关如何处罚作出 ...
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三加处罚款；（二）根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款；（三）申请人民法院强制执行。《全民所有制工业企业法》 第59 ，《行政强制法》对人民法院强制执行款项的处理作了严格规定，要求人民法院划拨的存款、汇款以及拍卖和依法处理所得的款项应当上缴国库或者划入财政专户，不得以任何 ...
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１月向拱墅区人民法院申请强制执行。法院采取划拨陈建明所开的卤味店银行帐内存款、查封店面等强制措施，迫使其分批偿还了１２６３０元。在此后的执行过程中，陈建 转移、变卖、毁损已被依法查封、扣押或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产，致使判决、裁定无法执行的；（二）隐藏、转移、变卖、毁损在执行中 ...
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第133条、洗钱防制法第9条、及银行对疑似不法或显属异常交易之存款账户管理办法第4条的规定，犯罪嫌疑人的银行金钱账户作禁止处分，即可达到及时扣押 原因检讨分析。刑事侦查人员在搜集证据、确认犯嫌、追诉犯罪之余，无力追查资金，冻结资产或扣押没收犯罪所得。于未有效查扣、没收犯罪所得之前，检察官所受理的案件即 ...
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客观条件，司法机关无法及时采取行动，对其既不能拘留、逮捕，也不能扣押、冻结其财产，待到催收不还后再立案查处，犯罪分子则可能利用催收期间的空隙而逃之夭夭， 论处，一般不存在异议，但对于有权利的人对信用卡褴用，尤其是在明知帐户存款不足的情况下签发信用卡的行为，应如何处理，曾存在分歧意见。前文曾提及德国最高 ...
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是为降低杠杆率，上述金融机构迫切需要大规模融资。但由于国际货币市场和信贷市场的冻结，欧洲银行业融资成本高昂或者不可行，最终被迫低价出售自有资产进行融资，出现了导致 的紧急措施。债务担保、注资规模等应限制在最小范围，如债务担保以小额存款为主。（三）制订相应的保障措施。包括：成员国的担保和注资计划需经欧盟 ...
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对企业和银行双方的处罚力度，杜绝一个企业在同一银行有数个账户的现象；在银行存款实名制的基础上，对个人在同一银行的所有账户实行强制合并。再次，实行强制票据 及存款情况，但必须逐一到各营业点办理相关手续，才能冻结或者划款存款，其效率十分低下。随着信用信息传递和共享机制的建立，这些问题就有望得以顺利解决， ...
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履行法律义务，维护债权人合法权益的法律活动。强制执行通过采取对财产查封、冻结、扣押、搜查、拍卖、变卖等措施来实现对债权人权利的保护。民事强制 ，主要是查阅被执行人会计账簿(审计)，向金融机构、房产、车辆管理部门调查被执行人的存款、房地产以及车辆等情况。由于被执行人采取两本账簿、多头开立账户、公款私存等 ...
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