年元月至2004年6月全市法院判处职务犯罪案件224件251人，其中，金融机构职务犯罪24件28人，分别占10.7%和11.2%，挪用公款14人，35岁 金融机构的人员结构不断调整，在人员“进”口把关不严，特别是对中层干部及分支机构负责人的选用上失察或不当，只注重年轻化、知识化，缺乏科学性，一些年龄小 ...
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行为，应以挪用公款罪定罪量刑。理由是:其一，证券公司、银行、信用社等金融机构的工作人员，有成为国家工作人员的可能;其二，股票、国库券、债券等有价证券， 管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员，应当认定为国家工作 ...
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送达人在中华人民共和国领域内的法定代表人、主要负责人、诉讼代理人、代表机构以及有权接受送达的分支机构、业务代办人送达司法文书，可以适用留置送达的方式。 （5）《最高人民法院关于向外国公司送达司法文书能否向其驻华代表机构送达并适用留置送达问题的批复》：根据民事诉讼法第二百三十七条的规定， ...
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评价制度等方面的改革。根据第十三届全国人大第一次会议审议通过的国务院机构改革方案， 推进中央层面专利、商标和地理标志三合一集中统一管理模式改革， 支持 提升国际化水平， 通过海外并购、联合经营、业务合作、设立分支机构等方式开拓国际市场。加强中国企业的海外知识产权保护， 完善知识产权海外维权及预警机制， ...
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担保责任。《规定》解释称，下列情形的民间借贷属于无效合同：(一)套取金融机构信贷资金又高利转贷给借款人，且借款人事先知道或者应当知道的;(二)以向其他企业 及其相互之间进行资金融通的行为。经金融监管部门批准设立的从事贷款业务的金融机构及其分支机构，因发放贷款等相关金融业务引发的纠纷，不适用本规定。第二 ...
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了划分，将内部控制分为内部会计控制和内部管理控制。内部会计控制制度包括与组织机构实施、财产保护、财务会计记录可靠性有关的各种措施，由注册会计师负责实施控制； ，分别负责区域分行的稽核。以花旗银行为例，花旗银行在亚太地区的分支机构统一由亚太地区稽核分部负责稽核，亚太地区稽核人员又分驻香港、新加坡、悉尼、 ...
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了划分，将内部控制分为内部会计控制和内部管理控制。内部会计控制制度包括与组织机构实施、财产保护、财务会计记录可靠性有关的各种措施，由注册会计师负责实施控制； ，分别负责区域分行的稽核。以花旗银行为例，花旗银行在亚太地区的分支机构统一由亚太地区稽核分部负责稽核，亚太地区稽核人员又分驻香港、新加坡、悉尼、 ...
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资产，由于国家有关主管部门对该类担保的审查采取较为宽松的政策，不适用《境内机构对外担保管理办法》关于对外担保的批准和登记的规定，如果当事人提供证据证明依照 保函的特征，因此保函履行地为保证人住所地，保函由保证人分支机构开立的，保函履行地为该分支机构所在地。 关于第3个问题。独立保函欺诈纠纷属于侵权纠纷 ...
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、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体；3、企业法人的分支机构、职能部门(企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证)。银行等金融机构 其余的各专业银行均可担任保证人，理由是：第一、《担保法》虽规定银行等金融机构对强令其提供保证的行为有权拒绝，但并没有对其自愿性的保证作禁止性的规定 ...
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大律师 保监发〔2006〕71号 各保监局，各中资财产保险公司，各保险中介机构，中国保险行业协会： 根据《机动车交通事故责任强制保险条例》（以下简称《条例》 保监会对交强险财务核算的有关规定。保险公司总公司应加强对分支机构的管理，确保各级分支机构严格按有关规定核算交强险业务。 （三）保险公司应严格按照 ...
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