犯罪的涉案金额就高达830亿元人民币，[3] 赖昌星在加拿大长期诉讼需要巨额资金的支持，是否有洗钱犯罪活动？二，赖昌星在加拿大和其他国家究竟还有 ３月３１日，广东江门市中级人民法院作出一审判决，认定余振东犯有贪污罪、挪用公款罪，判处有期徒刑１２年，并处没收其个人财产１００万元。[25] 笔者认为，美国 ...
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故意，但在贷款发放以后又将贷款挪作他用。这时又如何与一开始就有骗贷故意的贷款挪用行为进行区分呢？理论上就是看申请时有无骗贷的故意，但在实践中，这是行为人 利益罪（《刑法》第169条之一）、背信运用受托财产罪（《刑法》第185条之一第1款）、违法运用资金罪（《刑法》第185条之一第2款）和徇私舞弊低价折 ...
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故意，但在贷款发放以后又将贷款挪作他用。这时又如何与一开始就有骗贷故意的贷款挪用行为进行区分呢？理论上就是看申请时有无骗贷的故意，但在实践中，这是行为人 利益罪（《刑法》第169条之一）、背信运用受托财产罪（《刑法》第185条之一第1款）、违法运用资金罪（《刑法》第185条之一第2款）和徇私舞弊低价折 ...
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的可能性，那么在认定非法经营数额的时候就存在一个明显的难题，是将初始投入的资金数额作为非法经营数额，还是将实际进行证券、期货交易的数额作为非法经营数额。在 。[9] 在实际中，与证券发行交易有关的诈骗、贿赂、挪用、信用交易、内幕交易等等行为往往交织在一起，因此，在认定非法经营罪的时候，还要注意和彼罪的 ...
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》等;韩国也相继制定了《腐败防止法》、《反洗钱法》和《政治资金法》,等等。 由此可见,为有利遏制商业贿赂,制定专门的打击贪污贿赂或商业贿赂的法律 犯罪列为上游犯罪。可见,按照上述公约的规定,我国起码应将现行刑法中有关打击腐败犯罪的个罪规定,包括贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、单位受贿罪、巨额财产来源不明罪 ...
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工作人员，又有个体户、农民以及国家干部、农村基层干部。如2001年破获的欧国庆挪用资金案，挪用34名客户的保险费共计13万余元；上京镇陈成钟的非法吸收公众存款 的定性难度。由于上述等问题的存在，使检、法两家与公安机关在“罪与非罪”、“此罪与彼罪”的界限上还在一定程度上存在认识上的分歧，造成案件批捕难、 ...
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销售制”、“某某销售制”等。如某市公安侦查机关今年二月份办理了一起挪用资金案件，涉及到犯罪嫌疑人挪用货款的问题。在侦查阶段，公安机关对其销售方式、销售人员 批准逮捕。后来公安机关直接向检察机关移送审查依法起诉，最后审判机关认定被告人有罪判了刑。由于侦查、检察机关对该案犯罪嫌疑人的身份认定有异议，严重地 ...
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而来。1995年12月25日，最高人民法院发布了《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条第二款规定：《决定》第十条规定的 侵占罪中，侵占财产的数额是划分罪与非罪的唯一标准。在职务侵占中，犯罪对象多种多样，对于货币、资金这样可以直接计数的单位财物，应当严格依照本地区有 ...
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的规定来看，主要存在于危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、妨害社会管理秩序罪、危害国防利益罪和贪污贿赂挪用公款罪之中，并且手段一般不具有暴力性 被认定为非法控制。例如，针对被告人傅某6年内以借款本息4000余万元的资金规模实施违法犯罪的情形，法院判决其构成组织、领导、参加黑社会性质组织罪、非法 ...
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，中国自改革开放以来，大约有4000名腐败官员逃往国外，带走了5000多亿美元的资金。其中许多大案要案都是在离岸金融口岸发生的。腐败的主要途径有⑴税收方面的 贿赂罪主体绝大多数是特殊主体。如贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪、私分国有资产罪等。少数与受贿具有对向性或撮合性的 ...
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