这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年 所有复杂的交易，不正常的交易，或巨额的交易；所有不正常类型的交易；以及无明显经济或合法目的的定期小额交易。金融机构一旦怀疑上述交易可能构成非法活动或与非法 ...
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正在哺乳自己婴儿的妇女；患有严重疾病、生活不能自理；父母或患病的家人需要照顾无其他人可以代为照顾的；夫妻双方都被拘留还有孩子和老人需要照顾的。 3、公安 本案无关。 （3）审查同案犯之间的转账记录。是否有证据证明同案犯之间的资金往来是赌资。例如在新橙娱乐平台代理案件中，犯罪嫌疑人赖某供述，有四名参赌 ...
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,同时又具有其他证据种类无与能及的特性。物证是凭物的外部特征证明案件,而视听资料是以声音、图像等再现案件的发生过程,它不仅可以记录物证的外部特征而且 储存、自动将送检材料同千百万份档案进行检索比对结果，进行同一认定，确定是否犯罪嫌疑人或被告人所留。 （四）其他运用专门技术设备得到的证据 除录音、录像和 ...
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咖啡制作和罐装工具，无其他证据，且同案犯未到案，证明邓秋城实施制造假冒咖啡行为的证据不足，在案证据只能证实邓秋城将涉案假冒咖啡销售给犯罪单位双善公司， 的行为。检察机关就百益公司、双善公司收取、使用货款的交易明细、公司员工聊天记录等证据退回公安机关补充侦查，公安机关补充调取了百益公司与双善公司以及邓秋 ...
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六十条食品添加剂经营者采购食品添加剂，应当依法查验供货者的许可证和产品合格证明文件，如实记录食品添加剂的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货 。 第一百二十一条县级以上人民政府食品安全监督管理等部门发现涉嫌食品安全犯罪的，应当按照有关规定及时将案件移送公安机关。对移送的案件，公安机关 ...
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聊天记录、论坛、贴吧、电子邮件、手机短信记录等电子数据，证明犯罪嫌疑人通过上述途径向他人出售、提供、交换公民个人信息的情况。公民个人信息贩卖者、提供者 识别特定自然人且不能复原的信息，虽然也可能反映自然人活动情况，但与特定自然人无直接关联，不属于公民个人信息的范畴。 对于企业工商登记等信息中所包含的 ...
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就取证合法性进行说明。5.讯问同步录音录像的问题（1）未按照《公安机关讯问犯罪嫌疑人录音录像工作规定》，对于应当同步录音录像的未录音录像。检察机关通常要求侦查 ，发现见证人与案件有关，系同案犯罪嫌疑人。2.侦查活动手续不规范（1）搜查、勘验活动无证明文件。（2）搜查证中记录的搜查人员与实际搜查人员不符 ...
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原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明文件，保存相关凭据，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、进货日期 停业，直至吊销许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）生产经营被包装材料、容器、运输工具等污染的食品；（二）生产经营无标签的预包装食品、 ...
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六十条食品添加剂经营者采购食品添加剂，应当依法查验供货者的许可证和产品合格证明文件，如实记录食品添加剂的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货 百二十一条县级以上人民政府食品药品监督管理、质量监督等部门发现涉嫌食品安全犯罪的，应当按照有关规定及时将案件移送公安机关。对移送的案件，公安机关 ...
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前后不一致、相互矛盾以及存在缺漏或者存在本指引所列举的非法取证情形的，应当予以记录，并通过以下方法予以核实：（一）进行再次会见；（二）进行调查取证； ；（四）重新鉴定；15（五）调取侦查、审查起诉和开庭审判前发现的可以证明犯罪嫌疑人、被告人无罪或罪轻但辩护律师无法取证的证据材料；（六）调取犯罪嫌疑人、 ...
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