也是刑法修正案（八）新增设的罪名，对于虚开发票案的立案追诉标准又是如何确定的？ 答：虚假发票的泛滥为逃税、骗税、财务造假、贪污贿赂、挥霍公款、洗钱等违法犯罪的发生提供了便利，严重扰乱市场经济秩序，助长腐败蔓延，败坏社会风气，具有严重的社会危害性。 补充规定第二条规定了虚开发票案应予立案追诉的3种情形 ...
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工作与时俱进，与世界接轨。 加强协作 惩治职务犯罪 随着全球经济一体化发展，职务犯罪的国际化、区域化问题日益突出。如何加强协作，打击跨境、跨地域的腐败犯罪以及洗钱等犯罪，是摆在检察机关面前的现实问题。目前，国际司法合作的形式主要包括资讯情报、基本调查、相互监控、寻找在逃人、信函和电话要求、证据援助 ...
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认定上有了具体的判断标准。 由于民间借贷行为存在交易隐蔽、监管缺位、法律地位不确定、风险不易控制等特征，有些甚至以地下钱庄的形式存在，致使非法集资、洗钱等犯罪活动充斥其间。尤其是高利贷的社会危害与日俱增，但一直以来我国刑法并没有明确将高利贷行为入罪，司法实践中，武汉、南京、上海等地法院将高利贷行为 ...
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认定上有了具体的判断标准。 由于民间借贷行为存在交易隐蔽、监管缺位、法律地位不确定、风险不易控制等特征，有些甚至以地下钱庄的形式存在，致使非法集资、洗钱等犯罪活动充斥其间。尤其是高利贷的社会危害与日俱增，但一直以来我国刑法并没有明确将高利贷行为入罪，司法实践中，武汉、南京、上海等地法院将高利贷行为 ...
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之所以成为各国打击的对象，是因为毒品犯罪往往助长国内或国际犯罪组织甚至黑社会组织，而通过毒品犯罪获得的高额利润，往往会被投入其他非法行为，如买卖枪支、洗钱，或者投入合法的金融市场进而扰乱合法的经济秩序等等。[18]可见，毒品犯罪对社会经济秩序或国家安全造成危害，需要有从事其他非法行为这一中介。由于 ...
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或变相吸收公众存款、传销等经济犯罪行为，以及插手民间借贷金融活动的黑社会性质组织犯罪及其他暴力性犯罪，维护金融秩序和人民群众的财产安全。要依法审判洗钱、伪造货币、贩运伪造的货币、逃汇套汇、伪造变造金融凭证等刑事案件，努力挽回经济损失。 2、依法制裁金融违法行为。各级人民法院在审理金融民商事纠纷案件 ...
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促进多层次信贷市场的形成和发展，但是民间借贷市场的自发性、自主性和不规范性，使其潜在的风险无法防控，不仅引发了大量的民事纠纷，很容易滋生非法融资甚至洗钱犯罪等现象，影响了社会的和谐稳定。近一个时期，民间借贷市场呈现出借贷规模扩大化、借贷用途多样化、借贷利息高额化的鲜明特点，与此相应反映到诉讼中的民间 ...
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账户的开立、使用等行为要求不断的完善和规范，这是规范市场经济秩序的需要。只有银行等金融系统严格按制度规范开展业务，才能有效遏制近年来不断涌现的逃债、洗钱、诈骗等违规违法行为，维护市场经济秩序。因此在个案中研究银行要不要承担相应责任的问题，首先要看银行是否已经尽职尽责的履行了他所应该履行的审核职责。 ...
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促进多层次信贷市场的形成和发展，但是民间借贷市场的自发性、自主性和不规范性，使其潜在的风险无法防控，不仅引发了大量的民事纠纷，很容易滋生非法融资甚至洗钱犯罪等现象，影响了社会的和谐稳定。近一个时期，民间借贷市场呈现出借贷规模扩大化、借贷用途多样化、借贷利息高额化的鲜明特点，与此相应反映到诉讼中的民间 ...
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防范和控制措施，“花瓶”作用明显，不少企业及高管还被追究刑事责任。 （三）在一些地方，法律服务潜规则盛行。 少数律师担任法律顾问服务已经演变成洗钱的手段，个别律师几乎扮演 “挂牌的诈骗犯”角色，把高额顾问费中绝大部分以“回扣”的形式“返还”给企业领导、高管或者中间人，共同侵吞企业资产，近几年相关案件 ...
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