伊始，并没有专门的银行法律体系。随着商品经济的发展，以银行为主体的金融机构越来越突现其作为国民经济中枢及社会经济主要调节机构的重要地位，一旦人们认识到金融 执行来实现银行债权。对有意不履约或逃废银行债务的行为应制定严格的法律处罚规定（包括追究个人责任），以便创造良好社会信用环境。创造良好社会信用环境的 ...
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所有权，可以从银行处获得按金融机构同业存款利率年1.89（的利息，这样券商便可以获得1（17（的无风险息差收入。据《经济观察报》的采访，按照一 。近年来，出现的四川证券公司挪用客户保证金案、国信证券公司挪用客户保证金案等案件，券商擅自挪用保证金用于放贷吃息、配股余额包销、自营业务或投资实业。一方面损害 ...
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特定对象认定的法律规定及观点 非法集资涉及非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自设立金融机构罪、擅自发行股票及公司企业债券罪、非法经营罪、虚假广告罪等罪名， 的法律规定使非法集资的认定标准陷入了极大的混乱，法院在审判案件时往往会不可避免地受到地方经济发展欲求的影响，时而放松管制，时而严厉惩治。法律的适用 ...
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他人身体，致人轻伤或重伤死亡的，都是刑事犯罪行为，除对被害人承担经济赔偿责任外，还应受到刑罚处罚。但因这类案件多发生在亲朋邻里之间，且案件发生后 相应措施以减少对村民的损害。(1)地方党政及相关职能部门应该与金融机构积极协调沟通，党政部门要理解支持金融工作，大力宣传、营造一个诚实守信的环境，为金融部门 ...
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金融工作人员购买假币罪、持有假币罪、变造货币罪、擅自设立金融机构罪、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪、高利转贷罪、非法吸收公众存款罪 第6期，第136页。 [35]或许有人认为应当比照加重法定刑从轻、减轻或者免除处罚，因为，故意杀人预备的，通常是比照死刑、无期徒刑或者十年以上有期徒刑，而 ...
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，不构成刑讯逼供罪，其主要原因是：1、治安案件中的刑讯逼供人员不符合刑讯逼供罪的主体。公安机关拥有行政处罚中的调查权和刑事诉讼过程中的侦查权，刑法第 之法定刑也和绑架罪同样存在法定刑不平衡问题。依刑法第264条规定，盗窃金融机构，数额特别巨大的，法定刑为无期徒刑或死刑；而第263条规定的抢劫金融机构的 ...
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生产力发展而出现 减少趋势。进入90年代，我国的刑事发案数逐年飚升，每年刑事案件的增幅都在10%左 右。1998年比1997年增幅高达23.1%，1999年比 结构 布局调整步伐的加快，特别是随着中国正式加入WTO后带来的各种经济和金融风险及社 会压力的加大，都将不可避免地给我国犯罪态势带来重大影响， ...
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独资银行、中外合资银行、外国银行分行和外资独资财务公司、合资财务公司等外资非银行类金融机构。 （2）协助将财产转换为现金或者票据。指行为人将犯罪分子的违法所得 发布的《关于管理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，应以洗钱罪定罪处罚。 （二）关于违法所得及其生产的收益 ...
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工具是信用卡，而犯罪对象是被害人的资金或货物。信用卡又称电子货币，是金融机构或专营公司签发的证明持卡人有良好信誉，可以在事先指定的商店或者场所 来处理。如 1992 年 12 月 11 日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃案件具体应用法律的若干问题的解释》就是把所有的盗窃有价支付凭证、有价证券 ...
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提到商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，且在处罚方式上采用双罚制，即对单位判处罚金，并对其直接负责的 保护。信托首次进入刑法说明了信托制度已经具备了上述两个条件，成为我国国家建设和经济发展的有利支撑。而且，从条文的规定也可以发现，信托制度并非为信托公司所 ...
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