7日、2009年5月8日、2009年6月2日分别在兰州、柳州、兰州通过工商银行分别汇款5000元、40000元、3000元，共计48000元到被告名下中国工商银行卡。过后，双方对上述来往款项产生纠纷。原告主张这是被告做生意资金周转困难才其借款，而被告则辩称，这是因原告发生交通事故后，将钱汇给被告处理 ...
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信息类别的司法认定情况信息类型具体信息类别法院认定次数总计身份信息姓名、电话、地址等5268家庭成员信息1手机登记信息2婴幼儿信息7企业法人信息5银行卡会员名单1财产信息存款信息629车辆信息12房产信息5信用报告6行踪信息宾馆住宿信息1125民航登机信息3电话定位信息3行踪信息1车辆位置信息1 ...
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各种途径获取受害人电话号码后，以邮政局、快递公司、禁毒部门等名义，假称你的邮包藏有毒品涉嫌犯罪，连环设置恐吓受害人，以弄清真相、证明清白、保护银行卡升级为由，欺骗受害人在ATM机上将卡内存款转入对方所谓“安全账户”。最新诈骗案例：交友诈骗不少人喜欢在网上交友、聊天。一些骗子经过精心包装，在网上 ...
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供法庭合议量刑时参考： 一、关于转化型抢劫罪： 1、被告人转化性抢劫犯罪情节轻微。 法庭查证和卷宗材料证实，被告人因炒股失利深陷债窝，负债较多（主要是银行卡透支），这期间他又失去工作，无收入来源，不仅无力还债，生计也发生危机，导致被告人产生参与盗窃的犯罪动机。案发时因意欲盗窃被被害人发觉追撵，当时为 ...
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贷款偿还条款等合同内容，由借贷双方在公平自愿的前提下依法协商确定。第三十三条小额贷款公司应当遵守现金管理规定，合理使用现金。贷款发放和回收主要通过转账或者银行卡等结算渠道，减少现金交易。第五章风险管控第三十四条小额贷款公司应当完善公司治理结构，指定合法合规的议事规则、决策程序和内审制度，加强内部控制 ...
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城区北下法律服务所法律工作者。原告程春宇与被告田光国以前在同一公司工作时认识，2009年11月1日原告程春宇分两次向被告田光国的中国工商银行卡上汇款共计150000元。2009年12月10日原告程春宇支付被告田光国现金40000元。2009年12月31日被告田光国支付原告程春宇现金10000元。【 ...
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信支付、好友都将面临进一步风险。 第三，微信朋友圈里经常发布贫困求捐款、帮忙找孩子等传递正能量的文章，但也可能暗藏诈骗电话。这些消息中往往包含电话、银行卡号等信息，要第一时间向官方核实之后再行动，避免落入骗子陷阱。 第四，骗子还通过盗取好友微信账户，向当事人进行诈骗。警方提示：当遇到好友通过微信向你 ...
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和保全证据。委托人虽然没有诉讼经验，但他依法取得并保存了如下证据： （一）委托人诉前取证。 1.“环佩空归月夜魂818”捆绑的原告个人交通银行卡账号、支付宝订单号、邮政储蓄XXX自治区XX市XXXXXXX旗支行向被告个人账户打款20000.00元。 2.在原告系3M金融自助平台中资金提供方，“红色 ...
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某的名义在北京市朝阳区中国农业银行亚运村支行办理了一张中国农业银行金穗卡。同年10月8日，马某利用电话转账方式，将恒泰众合公司存在孙某名下的银行卡内的17万元，划入马某私自办理的农行金穗卡内，后将该款取出存入户名为马某的建行储蓄卡内。对于此案，北京市朝阳区人民法院一审认定为盗窃罪；北京市第二中级 ...
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利用企业失误牟利的伪消费者，应当认定为欺诈行为，其牟利则为不当得利。（三）网络支付业务防范风险网络支付业务的线上支付平台越来越多，并有逐步取代传统银行卡、现金支付方式的趋势。吴弘指出，网络交易风险的防范需要制度与技术并重。网络交易，尤其是网络支付越来越简易、方便，同时，也需要越来越安全。在这里企业的 ...
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