的相互独立 RPPC v. Bank Leumi [1992] 1 Lloyds Rep. 513 see 514 ;信用证项下款项和银行其他存款之间相互独立Murphy v. FDIC, 12 F. 3d 1485 (9th Cir. 1993),reh en banc granted, 22 F ...
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不受刑事诉讼程序的影响。例如，在票据诈骗案中，甲公司将巨款存入乙商业银行，在存款期间，该商业银行的职员丙利用职务便利，伪造并调换甲公司在银行的 无罪判决。如果出现民事裁判与刑事裁判在事实认定上明显分歧的情况，例如，在贷款纠纷案件中，生效的民事裁判文书认定贷款合同合法有效，双方当事人应当自觉履行；而在 ...
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盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品、交通工具 。对此，二审判决作了这样的评判：上述规定仅只是银行设立的当非持卡人本人持卡和密码取款发生纠纷时的银行免责条款，其合法性是特指凡密码相符的交易行为 ...
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和投资渠道，从而为边缘金融业务提供了大量资金来源。此外，国家对存款利率的管制，以及国有商业银行网点特别是县域网点的收缩撤并也推动了边缘金融业务的较快发展 ，一般不会受到损失，从而使其业务违规难以有效根治。 （二）容易引发经济纠纷 边缘金融业务行为没有明确的管理部门，特别是在当前贷款利率相对较低的情况下 ...
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银行批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用‘银行’字样”。《中华人民共和国土地管理法》第2条第2款规定：“ 侵害民营经济的犯罪案件，要实行挂牌督办；进一步解决民营企业在合同执行中债务纠纷、权益保护等方面遇到的有法不依、执法不严等种种困难，加大追缴赃款、赃物的 ...
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出发，直接认定单位犯罪并适用有关法律对被告人定罪量刑。三、特殊身份者（银行工作人员）与非特殊身份者?非银行工作人员?互相勾结实施金融诈骗犯罪的，如何定性 执行。笔者认为，涉及存单纠纷的金融犯罪纷繁复杂，千差万别，不能一概而论。要准确认定犯罪对象，关键要看存款关系是否成立。只要银行出具了真实有效的存单， ...
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客户的同时也会因为透支后在承担民事法律责任方面当事人各持一词而产生一些纠纷。本文旨在对信用卡透支后在不同情况下如何承担民事法律责任的问题作一些思考。 法律责任；然而，问题的关键在于承担责任的限度是在持卡人自己信用卡上的存款加上银行允许善意透支的最高限额（如牡丹卡5000元，普通卡1000元）两者之和的 ...
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银行不再对非金融机构办理业务，银行业和证券业实行分业管理。中央银行通过运用公开市场业务再贴现率和法定存款准备金率等经济手段来抽紧或放松银根，达到宏观调控的目的。 。金融调控法中的中央银行法是金融调控法体系的核心，中央银行法主要规定中央银行的性质、地位、职责、机构、货币政策、业务操作、金融监管、财务会计 ...
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客户的同时也会因为透支后在承担民事法律责任方面当事人各持一词而产生一些纠纷。本文旨在对信用卡透支后在不同情况下如何承担民事法律责任的问题作一些思考。 法律责任；然而，问题的关键在于承担责任的限度是在持卡人自己信用卡上的存款加上银行允许善意透支的最高限额（如牡丹卡5000元，普通卡1000元）两者之和的 ...
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《最高人民法院关于审理军队、武警部队、政法机关移交、撤销企业和与党政机关脱钩企业相关纠纷案件若干问题的规定》(法释〔2001〕8号)第十五条规定：“人民法院在 〔1998〕15号)第34条规定：“被执行人为金融机构的，对其交存在人民银行的存款准备金和备付金不得冻结和扣划，但对其在本机构、其他金融机构的 ...
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