一阶段行贿、受贿双方往往相互勾结，密谋侵占（贪污）或私分国有资产。比如，利用银行处理不良资产之机，人为制造巨额不良资产，将其划入不良资产管理公司以便贪污或 目的，贿赂出入境管理官员；隐瞒境外存款等。再如，国有金融机构银行工作人员收受贿赂，违规将银行资金贷给私营业主，事后又强令下属人员以违法的方式多次将 ...
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及司法解释处理涉及小产权房的案件，购房人权益很难得到维护。同时，由于购买小产权房买卖合同是无效，因此根据法律规定购房人只能要求出售方退还购房款并按银行同期 效果的统一。从我国现有的国情和法律政策来看，对于违法违规占用农地开发建设房屋或以租代征等违规使用土地的现象，必须坚决予以制止。通过完善相关法律， ...
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所列举的证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司，也包括证券登记结算机构、信托投资公司等其他金融机构。由于法条 从业人员与金融行业从业人员相互勾结实施老鼠仓犯罪的案件并不在少数，对此应如何处理值得探讨。另外，由于本罪的实行行为包括明示、暗示他人从事相关交易的内容 ...
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下列条件：（一）主要股东具有持续盈利能力，信誉良好，最近三年内无重大违法违规记录，净资产不低于人民币二亿元；（二）有符合本法和《中华人民共和国 单位和个人的商业秘密。第一百五十八条国务院保险监督管理机构应当与中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构建立监督管理信息共享机制。保险监督管理机构依法履行职责 ...
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设立的机关核准，向当地共商行政管理机关和税务机关办理变更或注销登记，并通知开户银行。1991年9月9日公布的中华人民共和国城镇集体所有制企业条例第15条规定： 出现了并购争议，不知该向谁申请处理，有的法院或政府机关受理了争议，却又找不出相应的法律根据。而这事实上就为许多违规行为的滋生提供了温床。 三、 ...
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，只能是将消极价值也包括在财产性价值之内。这是因为，例如，对于窃取日本银行为了销毁而回收的日本货币的行为，[16]没有人会否定成立盗窃罪，但是，为了不 被扣押]）。[58] 另外，出于复印的目的而将秘密资料暂时带出的，对此如何处理，也是问题。由于秘密资料的经济价值体现于所记载的内容，行为人打算复印该 ...
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各种假冒伪劣、甚至违法违规物品的出现也使消费者对网购的兴趣有所顾忌，网购维权已成为广大网民热议的话题。网络交易涉及到通信、银行、医疗、餐饮 向人民法院起诉，是当务之急。对此，笔者认为按照侵权责任法关于产品责任的规定，在处理网络交易消费者权益案件时，要通过保护弱者来追求消费者与经营者的公平交易，通过适度 ...
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有不同的处置方案。现行规定仅仅设立了一个似是而非的亲友标准，就希望可以一了百了地处理所有非法集资的情形，这是一种不切实际的想法。只有从法律的本意出发，明确 。除此以外，该《会议纪要》第2条规定[17]也突破了1998年7月中国人民银行发布的《整顿乱集资乱批设金融机构和乱办金融业务实施方案》(下文简称《 ...
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活动在无意中得到了庇护。例如，2000年10月福建省泉州市检察院立案侦查的泉州市人民银行外汇管理分局国际收支科原科长吴坤辉玩忽职守案，吴坤辉在任外管分局国际 压案不查，甚至设置障碍、阻挠查处，造成检察、公安机关立案难、取证难、处理难的人，要严肃党纪政纪，直至追究刑事责任。 （四）提高玩忽职守犯罪的法定 ...
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结构整体上呈现出非常复杂的状况。实际上，长期困扰信托业的内部治理结构缺陷、违规经营、高风险关联交易等诸多问题莫不发端于此。股权结构反映了公司的所有权 家公司基本上是在监事会中设立股东监事和员工监事两类成员，面对时下股份制商业银行和上市公司等机构积极引入外部监事（包括独立监事），长期存在治理结构缺陷的 ...
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