，轻则财产损失，重则牢狱加身；因民商事纠纷成为被告，一旦企业账号被冻结、财产被查封，企业运营就会受阻，日常经营将可能受到重大影响，甚至随时面临 应对，只不过是一个普通的借款纠纷，而如果一走了之的话，有可能转化为非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪等犯罪行为，酿成严重的后果。还有以下一些行为可能涉嫌犯罪，要 ...
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违法;就1000万元以上的银行贸易附加向中央银行报告的义务;决定设置反洗钱评议会,授予这个评议会以冻结可疑存款的权限。基于法院的令状对有非法嫌疑的 在最低贸易额以下,也附加向金融机关报告可疑贸易的义务;(3)关于没有法院命令对可疑存款的调查权限及关于本法施行前的贸易调查权限都授予反洗钱评议会。[7] ...
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试从协助执行角度来解决这难题。 客户证券交易结算金（俗称保证金，也称第三方存款），是指证券公司将客户证券交易结算资金交由银行等独立第三方存管。实施 ，我们认为，人民法院不能直接扣划或提取至法院，具体做法应当是人民法院首先冻结被执行人在银行开设的帐户，并要求证券公司协助人民法院将被执行人的资金流转至其在 ...
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。 第三百一十四条隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十五条 的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。 国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役； ...
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。 第三百一十四条 隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。 第三百一十五条 的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。 国家工作人员在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役； ...
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调查、收集有关证据的义务。查证义务也是人民法院职责的组成部分,主要表现为查询银行存款义务、搜查义务等。众所周知,人民法院既不是债权债务关系的当事人,也 不是债权 财产进行查证后，对核准确定可供执行的财产依法采取查封、扣押、拍卖、冻结等执行措施；经查实被执行人属于生活困难无收入来源，又丧失劳动能力的， ...
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对方，如发现有诈骗嫌疑，应该立即报警。 一、以涉黑洗钱为借口骗你转移存款 一般情况下，市民听到黑社会、洗钱、诈骗之类的话，就会感到紧张慌乱。骗子就是利用 的弱点，让你来不及辨别真假，全听从他的安排，将银行存款转移到对方账里。 提示：刑警办理案件需要冻结账户，绝对不会仅仅用电话通知，更不会要求市民转移 ...
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银行法》规定：商业银行应当遵循为存款人保密的原则、对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外；《个人存款 》规定：除法律法规另有规定以外，金融机构不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况。在律师执业方面：《律师法》（2001年）规定：律师应当保守在 ...
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交易报告管理办法》（简称一规定两办法）等金融机构反洗钱行政法规规章，建立了存款帐户实名制度、交易记录保存制度、可疑交易报告制度等金融运行中反洗钱的主要 、指导和监管银行业、证券业、保险业等金融机构的反洗钱工作；[7]赋予其查询、冻结可能被清洗财产等准司法权力和相应的执法、协调职能，由其独立完成从交易 ...
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请求法院扣押马玉英在货位上的煤，划拨马玉英及长青公司（第三人）的银行存款。 1993年2月26日，浑江市三岔子区砟子镇政府（以下简称砟子镇政府）将马玉英（ 的事实，将马玉英管理、第三人租用的货位先予执行，并将长青公司的账户冻结，划转款项，执行标的错误，并且超出了诉讼请求的范围 （五）本案的先予执行应按 ...
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