转让与开发、药品采购等过程中，有时也存在于建筑工程的承包，银行贷款以及为取得政府对某种经营业务的行政许可等领域。在上述领域进行回扣的目的有以下几种： 机关负责，如果情节轻微不构成犯罪的则由工商部门处罚，多头管理往往导致管理疏漏。建议统一反商业贿赂执法机构，授予其广泛的权力，课以其重大的责任，以解决当前 ...
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，法律应当赋予金融消费者获取相关信息的权利，要求金融机构向金融消费者披露金融产品整个经营阶段的信息，在发生亏损时还应当向金融消费者说明亏损的原因。 （二） 向客户说明有关评估情况。（３）在风险提示方面，《商业银行个人理财业务风险管理指引》要求商业银行提供个人理财顾问服务业务及综合理财服务时应向客户进行 ...
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在长三角六省一市创业投资论坛上的讲话》，http：//www.hbvc.net/1515/html/?23.html，2007年10月17日访问。 [18]目前我国不允许商业银行、保险公司、地方社保基金、企业年金等机构投资者投资于私人股权及私人股权投资基金，但允许全国社保基金、信托投资公司在总资产的 ...
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是签发空头支票、伪造支票等。[11]一些金融案件反映，目前一些金融机构甚至部分上市商业银行，对发生的案件不愿意公开消息，理由是所谓的担心引发金融风险或 和中国银联董事长刘廷焕介绍《最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，http：／／www．gov．cn ...
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方针调整。与此相似的，英国的许多房屋贷款协会通过相互合并，调整经营方针，逐渐朝商业银行化方向转变。[34] 日本的民间金融组织都有自己的基层机构和中央 看出，我国农村信用合作社与普通商业银行在行为方式上已没有显著的区别，而且国家一直都直接适用规范正规金融的法律对其实施管理。所以，农村信用合作社是否与 ...
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大量进入流通领域，严重危害国家的金融管理秩序。 （三）商业银行等金融机构内部反假币机制不完善 商业银行等金融机构主要经营存贷款业务，每天进出大量人民币， 用于支付。严格执行收支两条线制度，一方面可以及时发现假币，防止假币经银行再度进入流通领域；另一方面有利于查清产生问题的环节，明确责任的归属，同时还能 ...
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资金监管不力，主观存在过错而影响债权的实现。 2、开发商延期交房 开发商由于经营管理不善或其他原因导致延期交楼甚至楼盘烂尾，致使购房合同无法履行，从而 ，银行承担的房屋贬值风险很大。 （四）来源于银行的流动性风险和管理风险 我国各商业银行发放按揭贷款的资金来源主要是储蓄存款，基本上属于短期资金来源。而 ...
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意向信用牢靠的人或者长期经营者提供信用。在现实生活中，有的企业本来就无意长期经营，有些企业或企业本来就是短命的。如果消费者把信用提供给这样的企业，消费者 式消费凭证的动力。一方面，我国多数中小企业都面临贷款难的问题，很难获得商业银行的贷款，占有客户资金或预收消费者款项，自然成为企业缓和资金困难的手段。 ...
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、质押等方式开展经营活动，充分开发利用商标权的市场价值，作为实施商标战略的重要内容之一，为此，一些地方政府将促进商标权质押贷款作为相关管理部门工作的考核指标 从总体上看，商标权质押融资仍不具普遍性。一是贷款人主要以地方性商业银行为主。地方性银行与当地政府内在经济联系性较强，比较愿意配合政府的政策性推动 ...
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清除经营过程中存在的各种法律风险隐患，像扫描病毒、修复漏洞一样，解除企业经营管理的不察之失和后顾之忧；像战场上的工兵，事先清理走前进途中的地雷、炸弹 秘密管理机构或人员，也没有建立商业秘密管理制度。 （五）关于融资问题 大多数企业都存在融资方式单一（仅依靠向几家银行借贷的方式融资，而没有运用过融资租赁 ...
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