在于：对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但在处理具体案件时要注意：一是不能仅凭 或者获取其他不法经济利益。金融诈骗犯罪客观表现上也有别于普通诈骗罪，主要表现为将资金非法处置和滥用。具体说，对具有特定情形的行为，应当推定行为人具有非法占有 ...
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股票交易 （请打印股票交易明细） 申请人： ××××年××月××日 调查取证申请书（查询股票资金对账单明细） 上海市××区人民法院： 贵院受理的案号为2008×民一（民） 其转移的钱款仍应予以分割。 由于必须借助由银行开户炒股，因此，股票资金转移、隐匿与银行存款的转移、隐匿有相通之处，在于不再赘述。但 ...
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总则 第一条为了进一步规范事业单位的财务行为，加强事业单位财务管理和监督，提高资金使用效益，保障事业单位健康发展，制定本规则。第二条本规则适用于各级 依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对 ...
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方案；（二）监督管理本行政区域彩票市场以及彩票的销售活动，监督本行政区域彩票资金的解缴和使用；（三）会同省级民政部门、体育行政部门制定本行政区域的彩票公益金 销售机构的年度财务收支计划，并根据其业务开支需要和业务费缴纳情况及时拨付资金。未拨付的彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，用于弥补彩票发行机构、 ...
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经营，不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。（3）公司、企业募集资金主要通过发行股票、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行股票和 是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识 ...
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无论受害人如何寻求法律的正义，或者假设法律的救济途径是畅通无阻的，但是在当下资金转移时间缺乏过多限制的交易模式下，法律追责的事后性并不能完全确保拯救的 第三方支付机构可以凭己见决定是否冻结客户在其系统内开立的账户或划转相应的资金。实际上，在依法办事的大前提下，第三方支付机构的这种乐于助人的善举是经不住 ...
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无论受害人如何寻求法律的正义，或者假设法律的救济途径是畅通无阻的，但是在当下资金转移时间缺乏过多限制的交易模式下，法律追责的事后性并不能完全确保拯救的 第三方支付机构可以凭己见决定是否冻结客户在其系统内开立的账户或划转相应的资金。实际上，在依法办事的大前提下，第三方支付机构的这种乐于助人的善举是经不住 ...
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则 第一条 为了进一步规范事业单位的财务行为，加强事业单位财务管理和监督，提高资金使用效益，保障事业单位健康发展，制定本规则。第二条 本规则适用于各级 依法组织收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益；加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失；加强对 ...
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方案；（二）监督管理本行政区域彩票市场以及彩票的销售活动，监督本行政区域彩票资金的解缴和使用；（三）会同省级民政部门、体育行政部门制定本行政区域的彩票公益金 销售机构的年度财务收支计划，并根据其业务开支需要和业务费缴纳情况及时拨付资金。未拨付的彩票发行机构、彩票销售机构的业务费，用于弥补彩票发行机构、 ...
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目的：（一）明知没有还款能力而大量透支，无法归还的；（二）肆意挥霍透支的资金，无法归还的；（三）透支后逃匿、改变联系方式，逃避银行催收的；（四） 是以非法占有为目的的犯罪，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的： ...
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