合作银行清退的工作人员继续利用该身份来欺骗广大农民，非法吸收存款，甚至高息借款。鉴于目前还没有专门针对民间借贷和非法集资行为的法律法规，相关部门的 和非法金融业务活动取缔办法》，以及最高人民法院和最高人民检察院的一些相关解释。民间高利借贷获得的不当收益，又属于民法调整的范围。当事人一旦发生民间借贷纠纷 ...
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，将担保流于形式。应当说，企业互保、联保贷款没有以平等、自愿为前提，发生纠纷后，在庭审和执行均是矛盾比较尖锐的案件。虽然，“联保”存在一定的瑕疵，但是 能免除其对债权人依据保证合同所应当承担的保证责任。综上，作为担保企业，在作出担保行为时应当对借款企业是明知的，在金融机构和借款企业没有恶意串通骗取保证 ...
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】票据作为商业信用的载体，成为商品经济高度发展所必不可少的金融工具，在现代社会经济生活中发挥着非常重要的作用。票据纠纷在票据流转的过程中不断涌现，急需票据诉讼制度的 年8月17日又签订一份价值492800元的空调、冰柜购销合同。为付货款，化工建材公司向范某借款，并从某县支行申领到一张以范某为户名的20 ...
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的保险，放款商就可以在没有任何风险的情况下按照惯例的借款价值比率发放贷款。日本"人寿保险金融系统"作为住宅贷款担保系统为住宅抵押贷款提供担保。英国住宅抵押 没有任何别人再拥有此房屋的任何部分，对此房屋的任何部分有任何诉讼或纠纷时，房地产保险公司承担一切风险。 产权保险增加了房地产交易的可信度，具有广阔 ...
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《担保法》中不仅没有明文禁止当事人约定抵押期限，而且该法第39条规定的抵押合同的内容允许当事人可以约定“当事人认为需要约定的其他事项”。这种立法表述实际上是允许 ，并确定了多重抵押权行使的规则，从而避免了多重抵押所可能发生的冲突和纠纷。从搞活经济以及充分利用抵押物的价值考虑，法律不仅不应禁止多重抵押， ...
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股东出资设立的另外一家C公司，以往来款形式占用该企业约3000万元资金，以借款形式占用该企业约2000万元资金。且前述资金调用的审批与划付程序都很 影响及限制性规定（如银行贷款合同的限制条款）。 4、企业的资产 核查公司资产是否权属清晰、证件齐备，是否存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形。 ...
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有“顶名贷款”、“搭名贷款”、“盗名贷款”和“假名贷款”几种。如果银行或者其他金融机构的工作人员采用了上述欺骗手段取得贷款，并将贷款非法占有或者挪作他用，则 还，也不应认定为贷款诈骗，而应以借贷纠纷处理。 第二，要看行为人获得贷款后，是否积极将贷款用于借贷合同所规定的用途。尽管到期后行为人无法偿还，但 ...
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有“顶名贷款”、“搭名贷款”、“盗名贷款”和“假名贷款”几种。如果银行或者其他金融机构的工作人员采用了上述欺骗手段取得贷款，并将贷款非法占有或者挪作他用，则 还，也不应认定为贷款诈骗，而应以借贷纠纷处理。 第二，要看行为人获得贷款后，是否积极将贷款用于借贷合同所规定的用途。尽管到期后行为人无法偿还，但 ...
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主要有“顶名贷款”、“搭名贷款”、“盗名贷款”和“假名贷款”几种。如果银行或者其他金融机构的工作人员采用了上述欺骗手段取得贷款，并将贷款非法占有或者挪作他用，则 ，也不应认定为贷款诈骗，而应以借贷纠纷处理。第二，要看行为人获得贷款后，是否积极将贷款用于借贷合同所规定的用途。尽管到期后行为人无法偿还，但 ...
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的现实需求早就突破了这个数字。在浙江吴英非法集资案中，吴英3个月的借款利息率达到50％-80％，换句话说，如果借100万元的话，3个月后她需要支付给放贷人 的资金或货币，是最基本也是最重要的金融行为或活动，同时也是银行最重要的信贷资金来源。存款是一种特殊的集资合同，它有特定的概念权属，并不是说当融资 ...
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