飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的决定和命令。违反国家规定是非法经营罪成立的前提，认定某种行为是否 2002年，湖北省公安厅以《关于涂等人行为是否涉嫌构成非法经营犯罪》请示公安部，公安部先后致函最高人民法院和中国人民银行，中国人民银行办公厅复函认为，根据《 ...
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对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息”。二、当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理;没有约定的以不显失公平为限。1991年最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第六条规定：“民间借贷的利率可以适当高于银行 ...
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飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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飞.中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J].浙江金融, 2017, (1) :20-24。 [5]中国人民银行郑州中心支行课题组.虚拟货币反洗钱问题研究[J].金融理论与实践, 2017, (7) :73-75。...
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鸿得知后却掩盖事实真相，要求有关部门继续予以支持。1997年11月，原中国人民银行浙江省分行致函宁波市委、市政府，要求对江东营业部的严重问题采取措施加以解决，被告人 刘仁文：《关于刑法溯及力的两个问题》，载《现代法学》2007年第4期。 [34]参见林钰雄：《新刑法总则》，中国人民大学出版社2009年 ...
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合理的，应当按照有关规定委托估价机构估价; (二)盗窃外币的，按照盗窃时中国外汇交易中心或者中国人民银行授权机构公布的人民币对该货币的中间价折合成人民币计算; 应当在一千元以上十万元以下判处罚金。 第十五条本解释发布实施后，《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔1998〕4 ...
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能清偿到期债务，而且资产不足以清偿全部债务。安吉法院执行局根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百一十三条规定，向部分申请 连续两年亏损，出现经营危机及债务危机。 2012年3月1日，中国建设银行股份有限公司潍坊寒亭支行向山东省潍坊市中级人民法院（以下简称潍坊中院）提出申请 ...
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停HOMS系统向场外配资提供数据端口的服务等。7月12日晚间，证监会发布了《关于清理整顿 违法从事证券业务活动的意见》。7月13日，国内成交规模最 民间借贷，并不违法。但是未获得业务许 可的非金融机构，以出借资金收取利息为主业从事经营活动的，并不合法。中国人民银行《贷款通则》规定，贷款人必须经中国人民 ...
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