，即可以接近控股或达到控股，形成母子公司关系。?（三）母公司对子公司有控制权?公司企业的管理权是依照股东在公司中的投资比例分配的。由于母公司在子公司资本构成中 必要扩展时，可根据各种因素（包括地域分布、投资环境、资产结构、风险、税收、管理机制等）直接投资设立子公司。设立子公司，既可以将本公司的某些部分 ...
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的职工谋福利的目的出发，曾投资创办过不少贸易公司、咨询公司、审计事务所、饭店等中介服务性企业。其中有的投资直接从银行的经营资金中划拨；有的则较婉转地 的隐患。 正是从我国目前金融界里违法经营比较普遍、银行资产流动性差和银行资产风险度高的现象出发，我国商业银行法作出了银行直接投资的禁止性规定和严重违法须 ...
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重要的原因应该是评估资格审批部门已经意识到虚假资产评估可能给他们带来始料不及的法律风险。实际上，早在1998年，财政部就着手将确认程序由实质审查向形式审查转变 给资产占用单位个别人送礼、给好处等手段拉来客户，甚至有的评估管理部门硬性给企业指派评估机构。这些做法，都直接影响评估机构在评估市场上的公平竞争 ...
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执业的时候应严格按照《公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《注册会计师和独立审计》的规定。会计师执行审计业务，遇有下列情形之一时，应当拒绝出具有关 ，实仰赖于证券发行与流通中的服务机构能够以其特殊的地位，对发行人证券的企业内容进行完全调查，分析并做出公正，客观判断。若服务机构已勤勉尽责，自公平而 ...
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，由于其担任原董事会主席期间积累下来的关系和影响力，他实际上很快会影响到企业决策，尽管可能他并不希望这种事情发生。这种做法违反了“董事会领导公司”和 “监事会对 经营不满，可抛出持有的股票，迫使经营者为规避公司被并购接管的风险而完善管理。但是，这种通过外部市场的监督方式作用毕竟有限，而且往往具有事后性 ...
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进行约谈，或者要求个人信息处理者委托专业机构对其个人信息处理活动进行合规审计。个人信息处理者应当按照要求采取措施，进行整改，消除隐患。 履行个人信息保护职责 十万元以上一百万元以下罚款，并可以决定禁止其在一定期限内担任相关企业的董事、监事、高级管理人员和个人信息保护负责人。 第六十七条有本法规定的违法 ...
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经侦情报源和获取第一手资料， 情报分析部门和情报专职人员负责分析研判经济犯罪风险和深入挖掘经济犯罪情报源， 通过情报信息的深度研判在涉案资金分析、资金流向 协查请求获取嫌疑人通话时间、地点和次数等信息；通过证券交易公司掌握企业经营状况、财务审计报告、已发行股票债券等方面信息。 （5）发挥社会中介组织的 ...
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等风险问题。22如国开行在办理纸质或者电子银行承兑汇票业务时为了防范欺诈风险而要求客户把企业的贸易合同信息和增值税发票信息上传到区块链上。这一要求导致 调阅数据信息的成本大大降低；再加上运用非对称加密技术构建了完全透明的数据管理体系，使得票据交易信息追溯途径的可信任性大大提高，从而有效防范票据市场中的 ...
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作为投资人进行重整程序决策的重要参考和前提。管理人和债务人按照协议有义务对重整企业的基本资料进行提供，主要包括审计报告、债权申报、评估报告、债权审查结果 企业破产重整通常包括权益型、负债型，以及混合型融资模式，重整企业根据治理结构、资产状况和风险控制等因素对融资模式进行选择。而有投资人介入的重整程序 ...
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作为投资人进行重整程序决策的重要参考和前提。管理人和债务人按照协议有义务对重整企业的基本资料进行提供，主要包括审计报告、债权申报、评估报告、债权审查结果 企业破产重整通常包括权益型、负债型，以及混合型融资模式，重整企业根据治理结构、资产状况和风险控制等因素对融资模式进行选择。而有投资人介入的重整程序 ...
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