作一套进行调包；还有银行故意拖延通风报讯帮助被保全人转移存款的，近期就有广州某银行行长指使职员，采取托延、造假的手段，在我院人员眼皮底下故意转走应办理冻结手续的4000万元人民币；还有的单位利用“转制”，另立一套招牌，转移大量资产，而致使原债主讨债无门。上述这 ...
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或上访而支出的交通、食宿、误工、律师代理等费用能否作为直接损失；违法扣押、没收、冻结当事人存款，除返还、解冻存款外，银行同期存款利息是否可作为直接损失；等等。笔者认为，直接损失是侵权行为所造成的可以计算的必然性损失，而不是一种可期待性的利益损失。从国家赔偿法 ...
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程序的请求。深圳中院在1992年受理了该案。根据中国债权人的申请，深圳中院迅速冻结了BCCI深圳分行位于中国的财产。根据《深圳条例》第5条和《民事诉讼法》 上，这种批评是有点道理的，因为对所有债权人应当平等对待。此外，广信接受个人存款本身即是违法行为，因为广信在性质上并非存贷款机构。29相应地，受高息 ...
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明确规定了商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外。 机关等国家司法及行政机关，而其他社会组织和个人无权查询商事主体在金融机构中的存款信息。事实上商事主体的资信状况仍然是作为商业秘密或个人隐私来看待的。（3 ...
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1月向拱墅区人民法院申请强制执行。法院采取划拨陈建明所开的卤味店银行帐内存款、查封店面等强制措施，迫使其分批偿还了12630元。在此后的执行过程中，陈建 转移、变卖、毁损已被依法查封、扣押或者已被清点并责令其保管的财产，转移已被冻结的财产，致使判决、裁定无法执行的；（二）隐藏、转移、变卖、毁损在执行中 ...
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客观条件，司法机关无法及时采取行动，对其既不能拘留、逮捕，也不能扣押、冻结其财产，待到催收不还后再立案查处，犯罪分子则可能利用催收期间的空隙而逃之夭夭， 论处，一般不存在异议，但对于有权利的人对信用卡褴用，尤其是在明知帐户存款不足的情况下签发信用卡的行为，应如何处理，曾存在分歧意见。前文曾提及德国最高 ...
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增长53.6%、12.4%.而有的案件数额相当惊人，如1999年侦破的“5.17”非法吸收公众存款案，广东国民信托投资公司深圳证券营业部涉嫌虚报注册资本、非法吸收公众 管辖，赃款赃物的区分、扣押、移送，对异地拘、捕犯罪嫌疑人、异地冻结银行存款及追赃等作出具体、明确规定，并对怠于协作的公安机关如何处罚 ...
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是可流通股票；代办股权转让系统（俗称“三板”）股票；6.强制执行被执行人的存款；7.强制执行被执行人的仓单、提单对应财产；8.强制执行被执行人的基金份额； 执行被执行人养老金。2014年6月24日，最高人民法院《关于能否要求社保机构协助冻结、扣划被执行人的养老金问题的复函》（2014）执他字第22号， ...
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、种植业等，离婚时应从有利于发展生产、有利于经营管理考虑，予以合理分割或折价处理。二、离婚冻结财产多长时间就可以解冻了？一般情况下需要等案件审结后如诉讼结束、判决生效即可解冻。人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月。根据《民事诉讼法》第九十三条规定，诉前保全 ...
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、种植业等，离婚时应从有利于发展生产、有利于经营管理考虑，予以合理分割或折价处理。二、离婚冻结财产多长时间就可以解冻了？一般情况下需要等案件审结后如诉讼结束、判决生效即可解冻。人民法院冻结被执行人的银行存款及其他资金的期限不得超过六个月。根据《民事诉讼法》第九十三条规定，诉前保全 ...
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