5324节规定的拆分大额现金交易的犯罪、第5322节关于违反大额和可疑交易报告义务的犯罪、违反交易记录保存义务的犯罪，以及第5332节大额现金走私犯罪 历史考察，就洗钱之规范而言，美国是管制洗钱之创始者。(46)美国反洗钱刑事立法体系起源于1970年通过的《银行保密法》，完成于1986年的《洗钱控制法 ...
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5324节规定的拆分大额现金交易的犯罪、第5322节关于违反大额和可疑交易报告义务的犯罪、违反交易记录保存义务的犯罪，以及第5332节大额现金走私犯罪 历史考察，就洗钱之规范而言，美国是管制洗钱之创始者。(46)美国反洗钱刑事立法体系起源于1970年通过的《银行保密法》，完成于1986年的《洗钱控制法 ...
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男女双方主张权利。上述逃避债务的意图可能无法实现。 但从民事诉讼的理论视角分析上述案例，A与B之间离婚并分割财产是两个独立的诉讼标的，而且一般债权人C 【案例十二】均为笔者从北京市海淀区人民法院内部调研报告、北大法宝数据库以及互联网上获取的新闻报道收集到的真实案例加以改编、提炼而成，具有较高的现实参考 ...
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是行贿罪。这是我国刑事立法首次将谋取不正当利益的概念引人其中。 最高人民检察院刑法修改小组在1989年提交的《修改刑法研究报告》中明确提出：调查 。行贿人同时牵扯出受贿人，仍然属于如实交代自己犯罪行为的范畴。再从主观角度分析，犯罪人立功的主观方面在于通过自己提供的信息揭发他人的犯罪行为。行贿人主动交代 ...
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执行的情况下，消防员的行为是否具有违法性，就是最终确定消防员要不要承担相应的刑事责任需要研究和讨论的关键问题。之所以说非常值得研究，理由很简单，如果硬 的过失的具体化，则在行为人明知校舍或者教育教学设施有危险而采取了措施或者及时报告的情况下，仍然发生重大伤亡事故的，认定行为人构成过失犯罪仍然是可能的， ...
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，并且遗嘱法留给谋杀者的这种恩惠必定会抵消一部分甚至是全部对谋杀者的刑事处罚。倘若某些继承人权衡利弊之后仍然认为谋杀被继承人是有利可图的，那么法律就很 ，才能适用原则，这是基于法的安定性和可预测性的法治理念。通过分析1907年的瑞士民法典和1929年中华民国政府制定公布的民法规定民事事件适用法规之顺序 ...
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对这些证人证言规则作出理论上的解读和评论。笔者将首先对证人证言的证据能力作出分析，然后对证言笔录的排除规则、证人出庭作证以及证言印证规则进行理论上的评述。 公诉方就可能在盛怒之下对证人采取各种刑事追诉措施，以便迫使其承认法庭上所作的陈述是不真实的。[7]当然，还有大量的案例显示，公诉方拘捕证人的目的是 ...
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包括官告官的情形。因而在此只能从理论上，从世界范围内来分析民事公诉、行政公诉和刑事公诉制度三者的关系。 具体地，三者的联系在于：首先，主体相同 尔曼反托拉斯法》所遭受的金钱救济。”美国诉微软公司违反反托拉斯法案件就是代表性案例。1964年《民权法案》则授权联邦总检察长，只要证明案件涉及公共利益，并提出 ...
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离婚而不承担任何刑事责任。学界在分析和离时，对其限制也有所认识，并没有把它当作无条件的、完全自由的两愿离婚。同时，考察现有案例可见，和离 身份》，社会科学文献出版社1999年版。 {14}前南京国民政府司法行政部编：《民事习惯调查报告录（下）》，胡旭晟等点校，中国政法大学出版社2000年版。 {15} ...
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委托书制度规范却太嫌粗略，实有完善之必要。 「关键词」委托书制度、利弊分析、各国规定、完善建议 一、委托书制度存在的现实和法理基础 股份公司（Company Limited （1）刑事责任 证券交易法第32条第1项规定，违反本法的规定、 或证管会依本法所制定的规章规则者，或明知、恶意于应呈报的报告或 ...
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