关联性。当前市 场上已经出现了诸多第三方电子证据存 证公司，开发出多种存证商业模式，可 以预见未来将有数量极大的电子证据涌 入法院。关于民事诉讼中如何 达到了这种程度？特别 是近几年有犯罪分子利用所谓的比特 币、区块链技术进行诈骗、非法集资犯 罪，让司法机关对这类技术的成熟度、 可靠性都产生一定的怀疑 ...
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、业务流程等证据，结合其供述，进行综合分析判断。 犯罪嫌疑人、被告人使用诈骗方法非法集资，符合《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释 声明】： 本文图文转载于网络，版权归原作者所有，仅供学习参考之用，禁止用于商业用途，如涉及作品内容、版权和其他问题，请在30日内联系删除! ...
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受到经济下行等多种因素影响，保理业务增长放缓，风险暴露压力加大，内外诈骗风险事件频发，商业银行国内保理业务的发展受到了前所未有的考验，保理业务的风险 账款出现困难等问题。 三、风险防控措施和建议 针对上述风险点，作为大型国有商业银行应当如何采取措施进行风险防范，笔者结合我行实践进行了如下总结： （一） ...
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of Securities Commissions，Report on Securities Activity on the Internet，October 2003，pp．3842．如同当前极为常见的电信诈骗一样，传统资本市场中的虚假性、误导性信息主要是依靠电信技术针对不特定的投资者，通过拨打 ...
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平等竞争局面，变相鼓励医疗机构乘人之危、趁火打劫创收牟取暴利，推高了医疗价格，形成商业欺诈，造成欺诈下的“看病贵、看病难”[3]。由于利益关系“剪不断，理还 也是主要原因。 4、金融领域违法犯罪行为泛滥，非法吸收公众存款、集资诈骗违法犯罪行为泛滥，主管部门放水养鱼是主要原因，但是监管行为缺乏法律监督是 ...
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，各有任务，有的负责商场盗窃，有的前去公车实施扒窃，有的实施敲诈勒索，有的实施诈骗等。如河南省郑州市惠济区人民法院2014年4月16日判决的一起14名聋哑人 。因为聋哑人侵财犯罪选择的时间一般为上下班的高峰期，地点选择在人员集中的商业场所、街道、车站等公共场所，因此，可以有针对性地开展巡逻和反扒工作， ...
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较重的利息约定与追偿责任，因而对商事借贷，同期贷款利率4倍上限作为商业社会“习惯法”可坚持。上述观点具有一定合理性，孰利率问题而言，如果国家制定出台类似 八、关于民刑交叉的问题案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据， ...
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较重的利息约定与追偿责任，因而对商事借贷，同期贷款利率4倍上限作为商业社会习惯法可坚持。上述观点具有一定合理性，孰利率问题而言，如果国家制定出台类似 八、关于民刑交叉的问题 案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据， ...
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目前对于民间借贷的相关法律规定在三部最重要的金融法律《中国人民银行法》、《商业银行法》、《银行为监督管理法》中均无专门而详细的规定，而是散落在其他各个 容易出现机会主义行为，即民间借贷行为极易在高利润的诱使下转变成非法集资或金融诈骗等不法行为。然而，民法与行政法对民间借贷的规制往往以引导性为主，其制裁 ...
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重的利息约定与追偿责任，因而对商事借贷，同期贷款利率4倍上限作为商业社会“习惯法”可坚持。上述观点具有一定合理性，孰利率问题而言，如果国家制定出台类似 八、关于民刑交叉的问题 案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据 ...
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