利用计算机网络进行经济和财产犯罪活动提供了机会，创造了空间。他们有的利用计算机进行盗窃、诈骗、贪污、侵占、挪用公款等犯罪活动，有的利用计算机网络进行洗钱、推销假冒伪劣产品、发布虚假广告，还有的利用网络窃取商业秘密、侵犯他人的知识产权，等等。可以预见，在不久的将来，利用计算机和计算机网络所实施的 ...
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报告、为亲友非法牟利、签订、履行合同失职被骗等风险防范 3、企业家防范金融犯罪法律风险的方法 包括但不限于操纵证券交易价格、非法吸收公众存款、洗钱、贷款诈骗、票据诈骗、信用卡诈骗等风险防范 4、企业家防范税收犯罪法律风险的方法 包括但不限于偷税、虚开增值税专用发票、非法购买增值税专用发票、购买伪造 ...
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[10]。 URDG758第26条规定了不可抗力的构成要件。不可抗力的事件范围是天灾、暴动、骚乱、叛乱、战争、恐怖主义行为、无法控制的其他原因（如反洗钱调查）等。上述事件需要达到使担保人或反担保人有关保函或反担保函业务的营业中断的程度。值得注意的URDG758是仅针对不可抗力期间发生保函失效的情况 ...
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了世界各国刑事司法政策中的一个重中之重。特别是上世纪六、七十年代以来，全球犯罪态势又表现出来许多新情况，主要是以毒品犯罪、赌博犯罪、贪污贿赂犯罪、洗钱犯罪、贩卖人口犯罪、有组织犯罪、恐怖犯罪为主要代表的犯罪类型给世界许多国家带来严峻的挑战，基于两方面的原因，传统的侦查方法应对这些新型犯罪功效有限：一 ...
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放贷人资格的审查应当重视对申请人和主要股东、高管人员的软信息审查。与一般工商企业不同，民间放贷行业极易与犯罪联系，如雇佣黑社会性质组织收债、洗钱、发放高利贷、强迫欺诈交易等等，因此必须在准入门槛上警惕那些不适格的主体(如有犯罪前科的申请者)进入民间借贷市场。在美国纽约州申请放贷人牌照需经历严格而复杂 ...
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与检查机构的联系；实行银行与税务机构联系制度，对所有公民超过一定额度的现金收入，由银行向税务机关提供，规定税务说明、登记程序，确定来源的合法性；制定国家反洗钱法，对为公职者隐匿、转移不当财产的行为实行刑法规制。 （3）控制寻租交易机会 首先，加速转型过程减少制度磨擦。为减少寻租机会，在具体改革措施出 ...
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便利外资跨国公司发挥集团化管理优势，盘活境内留存的外汇资金，提高资金使用效率，降低财务成本，我国应注重研究对外资跨国公司外汇资金跨境运作管理问题。 加大反洗钱力度，完善资本流动监测预警体系，加强对资本流入和流出的全过程监控，防范国际投机资本冲击。 第三，随着我国外汇储备规模的扩大，外汇储备管理也需要 ...
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、历史演进、基本原则和主要特征，论述了欧盟银行法的主要制度，包括单一执照制度、资本充足管制制度、并表监管制度、银行业务负险管理制度、银行保密与防止洗钱制度、第三国银行的待遇制度、金融企业集团监管制度以及市场退出管制制度等，并就欧盟银行法的晚近发展趋势及其特点、欧盟银行法与世界贸易组织及北美自由贸易区 ...
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国际法原则；(4)如果承认和执行该项仲裁裁决，将违反我国的法律基本原则；(5)承认和执行该裁决将会违反我国刑法的规定。例如仲裁裁决项下的是毒品、赌博、洗钱等犯罪行为。从以上立法和实践可以看出我国对公共政策的适用具有如下特点： 第一，不对公共政策作国际、国内的区分。我国法律规则中的社会公共利益指的就是 ...
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。三十九、骗购外汇案（全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定第１条）骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予追诉。四十、洗钱案（刑法第１９１条）明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、提供 ...
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