公约》将毒品犯罪及其洗钱行为规定为国际性犯罪，要求各缔约国依法惩处。从实际情况看，犯罪人不仅清洗毒品犯罪黑钱，而且还对其他犯罪的黑钱予以清洗，其危害性 有了洗钱犯罪法，该法规定，超过1 万美元的现金交易必须报告当局；意大利规定，凡在2000万里拉以上的资金流转必须经有权的金融机构中介，而且这些中介负有 ...
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通过宪法原则性规定和商法、民法和物权法的具体规定予以法律上的保护，也有利于十七大报告提出的创造条件让更多群众拥有财产性收入的原则性规定得以贯彻实施。 党的十 账户数超过9000万个。 货币借给他人的收益，是指公民将自己的资金借给他人使用，按照约定获取利息的行为。货币存入银行的收益，是指公民将自己拥有的 ...
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而言，则指定主报告行，由主报告行统一管理。 实践中存在个别商业银行分支机构自行制定投资银行业务收费项目、标准等违反行政规章的情况，因此可能面临监管部门 资源共享，预防和减少有严重道德风险倾向的不良客户利用商业银行竞争而多头骗取资金现象的发生。同时，对不良客户实施严厉的黑名单制度，统一加大制裁力度。 4 ...
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风险）计提资本。[12]持有对一个交易对手大量的、非流动性的衍生品风险暴露的银行使用更长的抵押期限，作为决定监管资本要求的基础。银行若达到中央交易对手的抵押品 ）。 [5]资本基础是指公司首次公开上市或后续股票发行获取的资金，加上留利。 [6]《特纳报告》是由英国金融服务监管局（FSA）主席特纳勋爵于 ...
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的投资者的金融门槛。由监管部门根据经济发展情况制定并适时调整经认可的投资者的金融标准，以50万人民币为资金起点。金融监管部门自己组织或者委托第三方专业机构 机构应该聘请独立的第三方对其内部运作、组织架构、经费使用、进一步改革、履行金融监管责任进行定期评估。评估报告提交给金融机构的上级主管部门，并根据 ...
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泄露内幕信息，编造并传播交易虚假信息，诱骗他人买卖证券，操纵证券交易价格，使用伪造或变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大、 的高风险状态之中，严重危及国有资产的安全。为保护社会主义股票市场为经济建设筹集资金和促进企业转换经营机制的功能以及正常的市场秩序，严厉和及时打击证券市场 ...
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泄露内幕信息，编造并传播交易虚假信息，诱骗他人买卖证券，操纵证券交易价格，使用伪造或变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大、 的高风险状态之中，严重危及国有资产的安全。为保护社会主义股票市场为经济建设筹集资金和促进企业转换经营机制的功能以及正常的市场秩序，严厉和及时打击证券市场 ...
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清册。但是，账簿不同于商事账簿，账簿也不应被区分为商事账簿，理论中使用商事账簿的概念并不科学。第一，商事和非商事的界限很难区分，就像商事 财务报告由会计报表、会计报表附注和财务情况说明书三项内容组成。根据法律规定，会计报告主要包括资金平衡表、资产负债表、损益表、财务状况变动表以及其他附表。会计报表附注 ...
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将违法建筑和其他依法不得出租的房屋出租。第十八条出租人有权对承租人使用房屋的情况进行监督。出租人不得向无身份证明的人出租房屋；不得以出租房屋的 生产经营活动提供便利条件；发现承租人利用出租房屋有犯罪活动嫌疑的，及时向公安机关报告。出租人出租房屋的收入，应当依法纳税。第十九条承租人应当配合出租人进行房屋 ...
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的一份总资产35 亿元，净资产16 亿元的2005 年度资产审计报告，再将2004 年度的审计报告补上。这样初步完成了收购前的准备工作。随后，张某为 的认定 资本市场发展到现在，以个人的名义将上市公司的资金挪用给自己使用或借贷给其他自然人和单位的情况已经很少，上市公司的董事长、总经理等高级管理人员往往 ...
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