月1日凌晨在租房处被抓获。也就是说，从9月29日晚八点左右Y某实施盗窃到10月1日凌晨被抓获，前后仅间隔四、五个小时。Y某没有文化，不会使用银行卡，且涉案其他物品、款项均是在租房处被查获，那么该四十六万元巨款其是如何处置，侦查机关没有查实。 五、被告人供述的审查。根据逻辑法则，被害人陈述和被告人供述 ...
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（三）责任明确，仅在给付的数额、时间、方式上存在争议的交通事故损害赔偿和其他人身损害赔偿纠纷； （四）供用水、电、气、热力合同纠纷； （五）银行卡纠纷； （六）劳动关系清楚，仅在劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿金或者赔偿金给付数额、时间、方式上存在争议的劳动合同纠纷； （七）劳务关系清楚，仅在劳务报酬 ...
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10月，最高法印发紧急通知，要求全国各级人民法院全力做好第四季度执法办案工作。近日，《人民法院、银行业金融机构网络执行查控工作规范》颁布，“老赖”的银行卡将被看得更紧。 岁末年初，是“讨债”的高峰期，督促“老赖”还钱，法院还有哪些实招硬招？ 最高法首次联手芝麻信用共享被执行人信息 “我 ...
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、匿名交易、做市商等集中式合约交易。他们全国各地交易机构的招商骗子每天重复一件事，即虚假游说：省政府金融办批文，第三方银行监管；不下单不平仓时钱就存在自已银行卡里，入金出金很安全；以20-100倍杠杆“以小博大”；买涨买跌都赚钱，比股票交易灵活；T+0机制，一天22小时交易，当天买当天卖，即时买即时 ...
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地，之后又强行与被害人发生了性关系。强奸完被害人后，李某当着被害人的面到另一房间将被害人的手提包抢走，包内有人民币900元及中信v77小灵通、银行卡、保险卡等物。本案在审理过程中，认定被告人李某的行为构成强奸罪和抢劫罪无异议，但对被告人李某尾随被害人进入被害人家中，强奸被害人后又当面抢走被害人的 ...
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时，可在规定的信用额度内透支的准贷记卡。也就是说，只是具有转账结算、存取现金、消费信用等功能的信用支付工具才能视为信用卡，而缺乏信用支付功能的银行卡就不能视为信用卡。根据《信用卡业务管理办法》，信用卡只限于我国境内各商业银行（含外资银行、中外合资银行，以下简称商业银行）向个人和单位发行的信用支付工具 ...
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；（三）责任明确，仅在给付的数额、时间、方式上存在争议的交通事故损害赔偿和其他人身损害赔偿纠纷；（四）供用水、电、气、热力合同纠纷；（五）银行卡纠纷；（六）劳动关系清楚，仅在劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿金或者赔偿金给付数额、时间、方式上存在争议的劳动合同纠纷；（七）劳务关系清楚，仅在劳务报酬给付 ...
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开设钓鱼网站诈骗，A在客观上为B的诈骗行为提供了帮助，但A只有在对B将用该域名实施诈骗存在主观明知，才构成B的帮助犯；又如，A受B的委托，从银行卡中提取一笔钱，该笔款项是B和他人诈骗所得，A在客观上为B的诈骗提供了帮助，但A只有存在事前共谋诈骗的故意，才构成B的帮助犯。 综上所述，团伙诈骗犯中“帮助 ...
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互联网服务系统和电信管理技术漏洞、开设银行账户并洗钱等多种专业化犯罪手段的运用。在这种电信诈骗犯罪案件中，电话、网络、跨国界地域、身份证（伪造）、银行卡、对话程序、网络服务器等，构成了表征的风险社会秩序性质的微量元素，信任经常是连接这些微量元素的粘合剂，它也是风险社会中大量风险或犯罪依附或借助的条件 ...
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，分发赃款等，甚至邀请律师开课讲授公安办案流程，告之逃避打击处理方法；中层为管理团伙的头目，负责团伙盗窃钱财的账目管理，将盗窃所得的钱转移到上级的银行卡，管理成员身份证件，培训新进人员，负责成员的行程吃饭住宿等；底层包括具体作案小组，小组组长分工明确，或带聋哑人出去作案，或现场放风负责转移赃款，或 ...
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