， P2P可能触及的犯罪主要是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。有学者观点认为P2P作为一种民间借贷， 一般就是产生民事纠纷， 只需对P2P进行行政监管， 存款行为侵犯的是国家金融管理秩序， 所以处理涉及P2P的案件时， 不能因为银行等机构或者投资人有损失就将行为人入罪， 要严格认定扰乱金融秩序的行为 ...
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， P2P可能触及的犯罪主要是非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。有学者观点认为P2P作为一种民间借贷， 一般就是产生民事纠纷， 只需对P2P进行行政监管， 存款行为侵犯的是国家金融管理秩序， 所以处理涉及P2P的案件时， 不能因为银行等机构或者投资人有损失就将行为人入罪， 要严格认定扰乱金融秩序的行为 ...
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协议，证明科利达公司工商登记、土地登记等相关情况。3.银行交易记录、贷款本息收回发票、信用社储蓄存款凭条、信用社储蓄转账凭条、信用社借贷款台账、借款借据， ，认为闫庆利证言不具备真实性、合法性的要素；信用社起诉科利达公司的民事纠纷于本案没有关联性，综上，上述证据不予采纳。本院认为本院认为，原审认定原审 ...
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借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》答记者问按照党中央、国务院工作部署和人民银行等十部委《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》（以下简称《指导意见》 民间借贷范畴。根据关于界定中央和地方金融监管职责分工的有关规定，明确对于非存款类金融活动的监管，由中央金融监管部门制定统一的业务规则和监管规则，督促 ...
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重于惩治和打击。例如，根据2013年九部委处置非法集资部际联席会议精神，中国人民银行将三种P2P网络借贷行为认定为集资诈骗的违法犯罪，此举在惩治违法犯罪的同时 和设计合适的措施（如存款保险等金融工具）来降低或者规避风险。以此观念出发，尽可能地以行政法、民事法来调整和处理第三方支付中的纠纷和争议，将刑事 ...
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存款罪；私分国有资产罪；私分罚没财物罪；例：利用职务之便将国有财产存入银行，占有其利息的行为如何定罪？被告人杨某在担任某国有面粉厂财务科副科长期间，为了 归还贷款，银行行使质押权，把15万元的定期存款划拨偿还了贷款。后李某不知去向，梁某所在公司的15万元至今未能追回。 三种意见：（1）民事纠纷；（2 ...
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其集资的方式与民间借贷存在相似性，因为在通常情况下，民间借贷也会以高于银行同期贷款利率的方式实现其资金融通目的。但是集资诈骗罪与一般的高息民间借贷的 债权人相互之间的关系。防止以追究犯罪为名介入民间贷款纠纷，严守公权力介入的门槛。 （二）集资诈骗罪与非法吸收存款罪 非法吸收存款罪是指，非法吸收公众存款 ...
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其集资的方式与民间借贷存在相似性，因为在通常情况下，民间借贷也会以高于银行同期贷款利率的方式实现其资金融通目的。但是集资诈骗罪与一般的高息民间借贷的 债权人相互之间的关系。防止以追究犯罪为名介入民间贷款纠纷，严守公权力介入的门槛。 （二）集资诈骗罪与非法吸收存款罪 非法吸收存款罪是指，非法吸收公众存款 ...
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是高效性司法。人民法院必须根据经济社会发展要求，未雨绸缪，超前谋划，提前应对，把矛盾纠纷解决在萌芽状态。[7]最高人民法院的其他大法官，如沈德咏、江必新、奚晓 表现，其侵犯的是合法金融机构对商业银行业务专营权，[37]不具备这种法益侵害性的非法集资行为是不能认定为非法吸收公众存款罪的，这也是孙大午案[ ...
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是用在证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司之后做补语，起到补充说明的作用。而其他是作为信息的定语出现 ，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。 [20]参见[英]布赖恩比克 ...
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