宣布, 因反洗钱控制不力, 针对孟加拉国索那利银行的英国子公司处以罚款约325万英镑, 同时暂停该行办理存款业务168天, 对时任该行合规负责人Steven Smith处以罚款并禁止他继续从事反 ...
//www.110.com/ziliao/article-786573.html -了解详情
后28天内无正当理由不支付工程结算价款的，从29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担约责任的约定请求发包人按照竣工结算文件 民事行为，应视为履行职务行为，施工企业应为合同主体。 建设工程承包人设立的项目部负责人在施工企业授权范围外从事的行为，构成表见代理的，施工企业应对外承担 ...
//www.110.com/ziliao/article-784280.html -了解详情
的证据证明诈骗行为是犯罪嫌疑人实施的 （1）有关资金链条的证据。重点审查被害人的银行交易记录和犯罪嫌疑人持有的银行卡及账号的交易记录，用于查明被害人遭受的财产损失及 、信息的人员可以认定为主犯；取款组、供卡组、公民个人信息提供组等负责人，对维持诈骗团伙运转起着重要作用的，可以认定为主犯；对于其他实行犯 ...
//www.110.com/ziliao/article-747371.html -了解详情
宣布, 因反洗钱控制不力, 针对孟加拉国索那利银行的英国子公司处以罚款约325万英镑, 同时暂停该行办理存款业务168天, 对时任该行合规负责人Steven Smith处以罚款并禁止他继续从事反 ...
//www.110.com/ziliao/article-745123.html -了解详情
宣布, 因反洗钱控制不力, 针对孟加拉国索那利银行的英国子公司处以罚款约325万英镑, 同时暂停该行办理存款业务168天, 对时任该行合规负责人Steven Smith处以罚款并禁止他继续从事反 ...
//www.110.com/ziliao/article-740678.html -了解详情
宣布, 因反洗钱控制不力, 针对孟加拉国索那利银行的英国子公司处以罚款约325万英镑, 同时暂停该行办理存款业务168天, 对时任该行合规负责人Steven Smith处以罚款并禁止他继续从事反 ...
//www.110.com/ziliao/article-740389.html -了解详情
柜等，经责令被执行人开启而拒不配合的，可以强制开启。第十五条为查明被执行人的财产情况和履行义务的能力，可以传唤被执行人或被执行人的法定代表人、负责人、实际控制人、直接责任人员到人民法院接受调查询问。对必须接受调查询问的被执行人、被执行人的法定代表人、负责人或者实际控制人，经依法传唤无正当理由拒不到场 ...
//www.110.com/ziliao/article-697020.html -了解详情
的姓名、办公电话等有关资料，假冒领导秘书或工作人员等身份打电话给基层单位负责人，以推销书籍、纪念币等为由，让受骗单位先支付订购款、手续费等到指定银行账号，实施诈骗活动。2.冒充亲友诈骗：犯罪分子利用木马程序盗取对方网络通讯工具密码，截取对方聊天视频资料后，冒充该 ...
//www.110.com/ziliao/article-660109.html -了解详情
柜等，经责令被执行人开启而拒不配合的，可以强制开启。第十五条为查明被执行人的财产情况和履行义务的能力，可以传唤被执行人或被执行人的法定代表人、负责人、实际控制人、直接责任人员到人民法院接受调查询问。对必须接受调查询问的被执行人、被执行人的法定代表人、负责人或者实际控制人，经依法传唤无正当理由拒不到场 ...
//www.110.com/ziliao/article-643508.html -了解详情
企业上年末净资产为拟出资额的2倍以上，且资产负债率不高于70%；（三）主要负责人无故意犯罪记录；（四）企业无偷逃税和不良信用记录；（五）企业无虚假 小额贷款公司行政主管部门，应当建立多方联动的协同监管机制，组织公安、工商、人民银行、银监等部门加强对小额贷款公司监督检查，重点防范和处置吸收公众存款、非法 ...
//www.110.com/ziliao/article-611335.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务