》后即取得本中心交易会员资格；交易会员凭本中心提供的交易账号到本中心指定的资金存管银行进行银行账户绑定签约。 第四十一条 交易会员一旦签订《交易会员 中心将不定期对会员的基本情况进行核查，如发现存在提供虚假资讯、不及时更新重大变更信息以及其它不符合本中心有关规定的情况，将冻结其会员交易账户，并根据情况 ...
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21日出生，中国台湾地区居民，无业。 林金德等其他被告人、被不起诉人基本情况略。 2015年6月至2016年4月间，被告人张凯闵等52人先后 数据的客观性。二是补充调取犯罪嫌疑人使用网络电话与被害人通话的记录、被害人向犯罪嫌疑人指定银行账户转账汇款的记录、犯罪嫌疑人的收款账户交易明细等证据，以准确认定 ...
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、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。 第二十七条 金融机构应当优化农民工工资专用账户开设服务流程，做好农民工工资专用账户的日常 银行账户所绑定的农民工本人社会保障卡或者银行卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。 第三十二条 施工总承包单位应当按照有关规定 ...
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。 第一部分：传销、网络传销、金融传销怎么判刑？量刑标准。 现行 《 刑法 》 规定的组织、 领导传销活动罪 ， 最高刑不超过十五年有期徒刑 ， 且只有两个 涉案人员数量、收取款项等事实时主要参照的证据是：缴纳、支付费用及计酬、返利记录；视听资料；传销人员关系图；银行账户交易记录；互联网电子数据；鉴定 ...
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年3月26日终止。2014年4月30日至5月28日，梅某储蓄卡账户有证券系统强制赎回入账共计80456.46元。 2014年6月18日，梅某的储蓄卡 未妥善保管或合理使用，故建设银行应就此承担举证不能的法律后果。 关于银行的违约行为及责任认定问题，根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，银行对储户存款 ...
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足额支付电子商业汇票票款。承兑人故意压票、拖延支付，影响持票人资金使用的，按中国人民银行规定的同档次流动资金贷款利率计付赔偿金。第七十九条电子银行承兑汇票 重大影响的；（十一）电子商业汇票债务解除前，接入机构违反本办法规定为承兑人撤销账户的；（十二）其他违反《中华人民共和国票据法》、《票据管理实施办法 ...
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第三个账户余额12万元，自2007年2月设立至今陆续存入12万元。赵二名下有一个银行账户，设立于2011年2月，余额8万元。在审查过程中，案外人的法定代理人姜 赵一、赵二13岁和3岁的年龄判断，以常理推测二人是无法实施上述民事行为的，再结合账户的频繁的使用频率基本可以认定，上述账户一直是由赵一、赵二的 ...
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因业务开展发生浮动不影响特定化的构成。占有是指对物进行控制和管理的事实状态，银行取得对该账户的控制权，实际控制和管理该账户即应认定符合出质金钱移交 向该账户缴存保证金，该账户亦未作日常结算使用，故符合最高人民法院《关于适用中华人民共和国担保法若干问题的解释》第八十五条规定的金钱以特户形式特定化的要求 ...
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混藏保管,保管人不可使用其所保管货币,但可就替代物负返还义务。货币本质上为一般等价物,充当着价值尺度、流通手段、支付手段及贮藏手段的基本职能,更是商品 的人民币不得流通,这意味着它不再具有货币的一般职能。而依照该条例第23条的规定,停止流通的人民币,由中国人民银行负责回收、销毁,这又意味着它仍然是货币 ...
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信任，王某利用职权先后将本单位700万元资金存入银行，而后由陈某将这笔巨资划入自己的账户使用。被告人陈某转账的手段是：在对方即购物（超市）中心答应借款 应用法律的若干问题的解答（试行）》规定：内外勾结进行贪污或者盗窃活动的共同犯罪（包括一般共同犯罪和集团犯罪），应按其共同犯罪的基本特征定罪。共同犯罪的 ...
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