在公司行使知情权受阻时，有权获得司法救济，可以依法向人民法院提起诉讼。 公司股权既是身份权也是财产权，当股东转让了股权或者以其他方式失去了股东身份，就不再 但发生股东之间、股东与高管之间、实际控制人之间的股权转让交易，或者是公司收购股东股权等，原股东主张公司的控制方或者股权受让方隐瞒了股权价值或者公司 ...
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损害赔偿纠纷案 案情简介：2007年7月30日周旭任甘肃中集华骏公司营销部经理，全面主持公司销售和采购供应工作，2010年7月调离。周旭与高迎迎 公司承担赔偿责任。 赵旭东教授点评：长期以来，公司大股东、实际控制人及内部人员，通过与公司不当关联交易进行利益输送、掏空公司的现象屡见不鲜，严重损害了公司、 ...
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责任人、实际控制人是并列关系，可同时被限制消费。其理论基础在于，单位存在规避执行或逃避债务的情况，上述人员难辞其咎。基于该等人员对公司的控制力和 一级人民法院申请复议。 ［5］《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第7条规定：当事人、利害关系人认为执行过程中或者执行保全、先予 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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或不易被他们获得; ②因属秘密而具有商业价值; ③并且除该信息的合法控制人，在此种情况下采取合理的步骤以确保其秘密性质。”《国家工商行政管理局关于禁止 复印件，还规定一个期限，到期必须归还商业秘密。 (4)外部人员对拥有商业秘密所有权公司的明确义务。如要求所有秘密文件、资料在外部人员雇用期届满时归还。 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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公司资信能力的一种动态反映，公司的资产数额体现出的是公司当前的财产数而不是设立之初的财产数额，因此资产信用更能反映公司的实际资信状况。在这一意义上 ，目的就是为了解决这一问题，在企业年报制度下，行政部门对公司资本的监管从事前控制变为了事后监管，公司设立之初并不需要经过验资程序，之后亦不再接受工商部门的 ...
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机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。六、改进金融服务各银行业金融机构以及经有权部门批设的小额贷款公司等发放贷款或融资性质 。及时向社会公布典型案例，加大宣传教育力度，强化风险警示，增强广大人民群众的风险防范意识，引导自觉抵制非法民间借贷活动。最高人民法院关于依法妥善审理民间借贷 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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