重的利息约定与追偿责任，因而对商事借贷，同期贷款利率4倍上限作为商业社会“习惯法”可坚持。上述观点具有一定合理性，孰利率问题而言，如果国家制定出台类似 八、关于民刑交叉的问题 案件审理过程中，双方或一方当事人以案件涉嫌集资诈骗或者非法吸收公众存款犯罪为由提出抗辩，法院经审查认为抗辩理由不足或缺乏依据 ...
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居间人资格没有标准。在我国居间制度设计中，居间实质上是一种代理，在商业实务中，通常将这种居间人称为经纪商（brokers）[7].从事货币交易居间服务的 借贷更为复杂的问题，如网络借贷拍卖、网络收费、资金池、资金来源、网络借贷诈骗等问题需要适合网络特点的管理规则。民间借贷服务中介机构在P2P网贷名称上 ...
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蔓延，在无法管控之下，政府公权力只能事后介入，以非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪罪名追究刑事责任，民事责任的补偿功能被虚化，违法行为的行政处罚 资金规模严重不匹配，准入资金下限内外有别，最大限度挑战基金管理人的道德水准与商业公平的底线。最低资本 100 万的基金管理人准入标准，让人惴惴不安。根据《 ...
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取款，是通过银行的电子营业员交付而取得现金的，不可能构成盗窃罪，而属于信用卡诈骗。此外，我国刑法有必要增设使用计算机诈骗罪。张明楷教授则认为，机器不 经常发生并且具有理论争议与实践分歧的11个犯罪（交通肇事罪、重大责任事故罪，侵犯商业秘密罪、故意伤害罪、强奸罪、绑架罪、抢劫罪、盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、 ...
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法规。要预防集资诈骗，拓宽私募股权投资基金的定向募集资金的渠道[4]，用法律界定养老基金、捐赠基金、银行控股公司、个人投资者、投资银行和商业银行等都可以 。反观我国，就目前私募股权投资基金发展的外部环境来说，诚信在资本市场和商业往来中已经属于稀缺资源，良好的法治环境仍然在不断地努力之中，金融资本市场的 ...
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。我们要问，率先实行实名制的为什么是这些评论性网站，而不是卖假货、欺诈的商业网站？显然，中国实名制针对的是政府所不喜欢的网络言论，这一点也可以进一步从 立法而轻执法。困绕管理者的另一个网络问题是种种利用网络的犯罪行为，特别是诈骗。人民对高发的网络犯罪的批评构成了对管理者的政治压力。对此，管理者首先想到 ...
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单位不得删改或者扩散。 第二十六条保安从业单位对保安服务中获知的国家秘密、商业秘密以及客户单位明确要求保密的信息，应当予以保密。 保安从业单位不得指使、纵容 给予警告；情节严重的，并处1万元以上5万元以下的罚款；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第四十 ...
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刑相比较，前者明显轻于后者。一般而言，侵占罪的社会危害程度明显轻于盗窃、诈骗等罪，但职务侵占罪还存在行为亵渎职务廉洁性的一面，并且有利用职务之便 数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处没收财产。商业银行或其他金融机构工作人员犯前款罪行，致该银行或者金融机构破产的，处 ...
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套现的过程中，认定行为人构成犯罪还要求行为人具有非法占有的目的。在一般的诈骗犯罪中，行为人具有非法占有目的是成立诈骗罪的重要主观要件，在以虚假身份申领 机构制定的其他类似法律。在以上直接相关国家规定尚未出台的情况下，可以援引《商业银行法》第三条的规定作为国家规定，即银行卡业务只能由取得经营许可证的金融 ...
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保险达到省级统筹。努力解决历史遗留问题，实现“三个全部，一个重点”。发挥商业保险补充性作用。加紧建成和发放“社会保障一卡通”。 加强城乡社会救助体系建设。完善 ，特别是加大对中、小、微企业和“三农”的服务力度。加快推进城市商业银行等地方金融机构改革发展，进一步理顺地方金融机构产权关系，完善地方金融机构 ...
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