刑罚轻重的重要指标。而骗取贷款罪的犯罪客体，是国家的金融管理秩序和银行或其他金融机构的贷款、票据承兑、信用证、保函等的安全。“借新还旧”是当下商业银行为调低不良贷款率，完善担保和弱化贷款风险的一种普遍操作手法。虽然“借新还旧”也在业界存在争议，认为其很可能会产生 ...
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支出情况；（三）由会计和审计标准及有关监督构成的制度；（四）迅速而有效的风险管理和内部控制制度；（五）在本款规定的要求未得到遵守时酌情加以纠正。三 （六）提供有关文件和记录的原件或者经核证的副本，其中包括政府、银行、财务、公司或者商业记录；（七）为取证目的而辨认或者追查犯罪所得、财产、工具或者其他物品 ...
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欺诈的法律性质角度分析，进而提出了一些关于法律规制的建议。 关键词：信用卡风险，信用卡欺诈，立法完善 一、信用卡行为规范的必要性 信用卡不仅进入人们的消费生活 、《关于办理利用信忙许骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释》以及各商业银行关于信用的章程、特约商户协议节、特约商户操作程序、信用卡业务会计核算 ...
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不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求的行为，不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规 的。 四、维护市场诚信加强中介服务机构监管 期货交易活动是一项非常复杂的商业经营活动，需要各种专业机构为其提供服务。在期货市场上，如果会计师事务所、 ...
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不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求的行为，不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规 的。 四、维护市场诚信加强中介服务机构监管 期货交易活动是一项非常复杂的商业经营活动，需要各种专业机构为其提供服务。在期货市场上，如果会计师事务所、 ...
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不符合期货公司审慎经营和风险管理以及国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控规定的要求的行为，不按照规定在期货保证金存管银行开立保证金账户，或者违规 的。 四、维护市场诚信加强中介服务机构监管 期货交易活动是一项非常复杂的商业经营活动，需要各种专业机构为其提供服务。在期货市场上，如果会计师事务所、 ...
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，中小企业在经济社会发展中的作用日益凸显。与城市、大企业相比，中小企业在资金、信息、人才、技术、管理诸多方面处于劣势。要通过深化金融体制改革，加快建立面向中小企业特别是县域中小企业的金融扶持体系，积极支持国有商业银行从行业准入、风险控制、补偿机制、信贷投向、网点布局 ...
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职务、终止并取消其存款保险等处罚权力。此外，FDIC是左右倒闭银行和联邦信贷协会的清算管理人，具有受托管理被关闭机构资产和负债的职责，以最快的速度，最 存款保险公司。因为这类机构抗风险能力相对较弱，当然期盼建立一种制度来确保其经营信誉。对于大型金融机构尤其是四大国有商业银行而言，情况正好相反。存款保险 ...
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专有名词保护。这一点银行业立法就走在了前面。《商业银行法》第十一条规定，设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。未经国务院银行业监督管理 的缺失，公证滥用也愈来愈频繁，方式也越来越多样化，这一方面加重了公证机构的风险，另一方面也会让人们对公证无所适从，真假难辨，会对公证的公信力造成损害。 ...
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授权人按照某一种原因，为授权人的计算，支付一定的金钱或交付某一商业票据或某一有形货物给某一受益人。该授权由授权人（issuer）独立作出 ，由信用证业务监管编写组编《信用证业务监管》第四部分信用证融资风险管理，香港中银集团培训中心银行业务组主管陈绍良介绍。p. 110 。见p. 128。陈绍良先生介绍 ...
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