这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年 所有复杂的交易，不正常的交易，或巨额的交易；所有不正常类型的交易；以及无明显经济或合法目的的定期小额交易。金融机构一旦怀疑上述交易可能构成非法活动或与非法 ...
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》第305条规定,伪证罪的主体是特殊主体,且仅限于刑事诉讼中的证人、鉴定人、记录人、翻译人,不包括单位。笔者认为,刑法对伪证罪主体范围的规定缺乏科学性,单位应 人为地将拟制的一个人分解成两个人。若单位出具虚假证明,在单位犯罪的情况下,犯罪是一个,犯罪主体也是一个。当然,作为刑事责任必然后果的刑罚,也就 ...
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证明受害人有过错的，确定受害人的责任；无证据证明受害人有过错的，确定受害人无责任。但在查获交通肇事逃逸车辆和驾驶人后，公安机关交通管理部门应当重新 自违法行为人接受处理或者听证程序结束之日起七日内作出处罚决定，交通肇事构成犯罪的，应当在人民法院判决后及时作出处罚决定。 135、当事人逾期不履行行政处罚 ...
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合法性，证据之间及证据本身的矛盾与疑点；（十）相关证据能否证明起诉书所指控的犯罪事实及情况，有无矛盾与疑点；（十一）其他与案件有关的材料。 第七 八节法庭辩论 第一百零九条法庭辩论阶段，辩护律师应认真听取控诉方发表的控诉意见，记录要点，并做好辩论准备。 第一百一十条控诉方发表控诉意见后，经审判长许可， ...
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致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。 第一百一十九条 股份有限公司设 取缔，并可处以一万元以上十万元以下的罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第二百二十五条 公司成立后无正当理由超过六个月未开业的，或者开业后自行 ...
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位置。《1984年警察与刑事证据法》守则D2.2规定，犯罪嫌疑人拒绝进行列队辨认、群体辨认或录像辨认时需被记录在案。意大利《刑事诉讼法典》规定，在选好 与此同时，联邦最高法院也进行了利益权衡，如果检察官以清楚和有说服力的证据能够证明证人在审判中的辨认具有客观可信性，未受到审判前非法辨认的影响，包括审判 ...
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、证据之间及证据本身的矛盾与疑点； （十） 相关证据能否证明起诉书所指控的犯罪事实及情况，有无矛盾与疑点； （十一） 其它与案件有关的材料。 第 八节法庭辩论 第一百零九条法庭辩论阶段，辩护律师应认真听取控诉方发表的控诉意见，记录要点，并做好辩论准备。 第一百一十条控诉方发表控诉意见后，经审判长许可， ...
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多，运输毒品是越来越猖獗。另外通过对比我们还可以看出，人货分离案件也就是无主运输毒品案件的比重可以说迅猛上升，犯罪分子运输毒品花样百出，越来越难以打击。 警犬嗅源手段协助侦查确定犯罪嫌疑人。使用警犬协助侦查的，应附有相关文字记录，有条件的，应当制作反映动态录像的视听资料，并提供能证明人与货相联系的相关 ...
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这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年 所有复杂的交易，不正常的交易，或巨额的交易；所有不正常类型的交易；以及无明显经济或合法目的的定期小额交易。金融机构一旦怀疑上述交易可能构成非法活动或与非法 ...
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这些记录应包括所涉货币的类型和数量），以使必要时对于起诉犯罪行动提供证据。在有关身份证明记录方面，建议要求，金融机构应在有关帐户关闭后至少保存5年 所有复杂的交易，不正常的交易，或巨额的交易；所有不正常类型的交易；以及无明显经济或合法目的的定期小额交易。金融机构一旦怀疑上述交易可能构成非法活动或与非法 ...
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