％，对社会危害十分严重。为打击此类犯罪，1986年美国国会通过反洗钱法———《银行保密法》，将130多种能够产生收益的犯罪列入洗钱的范围，从重处罚。特工局 金融机构内部的调查人员共同举办专业研讨会，共同研究探索打击和预防犯罪措施。完善银行内部的管理机制，从而减少犯罪的发生。（三）执法协调工作十分顺畅， ...
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，应当按照合同诈骗罪定罪处罚。建议最高法院对此作出司法解释。六、关于利用伪造的银行存单作抵押诈骗贷款行为的定性问题一种观点认为，刑法第193条第（3） 。实践中，并不是所有的金融机构都有贷款经营权。没有取得贷款经营权的金融机构及其工作人员实施了刑法第186条规定的行为，是否可以构成上述两罪？大家认为， ...
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一样，商品拜物教、货币拜物教必然应运而生，必然影响着生活在现实社会中的国家工作人员。但是，贪污受贿问题不仅仅存在于市场经济中，它还普遍出现在各种制度 经济危机时比例适当调整）。就是说每个公务员享有工资40%的公积金，以个人名义存在银行。这份公积金属于个人所有，但不得随意提取。按制度规定只能用于四项内容 ...
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经营活动的公司、企业或者其他单位的工作人员串通，由后者提供有关凭证、单据，据以骗购外汇的；虚构特定事项欺骗外汇指定银行，向其提出支付清单，在其 外汇之行为。私自买卖外汇通常表现为未经外汇管理局及其分支局批准，私自在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇。变相买卖外汇，通常表现为不直接进行 ...
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贿赂如何适用法律的问题 根据刑法93条第二款的立法解释，这种人为其他依法从事公务的人员。最高院院讨论时不同意把公务员扩大得太宽。刑法第271条（职务侵占罪 个人的资金，属法条竞合关系，择一重罪处罚。 4、银行或其他金融机构工作人员虽为外部人员非法占有他人资金提供了便利条件，不构成金融诈骗罪，而构成挪用 ...
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《取保候审决定书》一起带至执行机关办理执行的交接手续。执行机关在决定机关工作人员在场的情况下根据《取保候审决定书》核实当事人、保证人的身份，或保证金交纳 正确执行。 第五，保证金交纳应当从有利于当事人的交纳出发。只要执行机关指定的银行认为当事人向其交纳的可以通过自身的业务能够转换成人民币的都应当允许。 ...
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国家危房改造补贴款的,依法同样成立诈骗罪。只是有必要注意的是,如果行为人通过国家工作人员的职务行为骗取补偿款的,那么,行为依法可能构成贪污罪,而非诈骗罪。 与此 用途,将补贴资金挪作个人使用或者非法占为己有,则依法可以构成挪用资金罪、职务侵占罪等。 第三,资格型诈骗的场合,行为的实施往往会介入国家工作 ...
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监督、指导手段，导致风险。第二是履行合同违规操作。贷款人的工作人员不按中国人民银行有关贷款规定及银行内部操作规程办事，违规操作、出现不良后果，预扣利息， 法律风险不仅有着不同的风险来源和风险事件类型，而且还属于不可控风险，单个银行无法采取有效的措施阻止特定风险事件的发生。因此，环境法律风险管理也是商业 ...
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前款的规定处罚。 幻灯片16 违法发放贷款罪 第一百八十六条银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五 规定处罚。 关系人的范围，依照《中华人民共和国商业银行法》和有关金融法规确定。 银行既怕贷款诈骗罪成立，又怕骗取贷款罪成立，行长还要捂紧乌纱帽 幻灯片17 ...
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的，以及受让人与参与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、国有企业债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的，债务人可以另行提起不良债权转让合同 的申请，裁定变更申请执行主体。《最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知》第三条虽只就金融资产管理公司转让金融 ...
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