有限责任公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，应当依法在公司被吊销营业执照后履行清算义务，不能以其不是实际控制人或者未实际参加公司经营管理为由，免除清算义务。【 背负了大量债务，资不抵债，并非由于蒋志东、王卫明怠于履行清算义务而导致拓恒公司财产灭失；4.蒋志东、王卫明也曾委托律师对拓恒公司进行清算 ...
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资料逐笔勾对开户资料, 同时从反洗钱系统导出客户风险分类表, 对系统反馈出的需要调整客户, 按照低风险、较低风险、中风险和较高、高风险五个 开户身份识别力度, 登记客户身份基本信息, 并留存有效身份证件的复印件或影印件。加强对高风险客户采取强化风控措施, 调查客户及其实际控制人、受益情况, 厘清股权或 ...
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机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。 六、改进金融服务 各银行业金融机构以及经有权部门批设的小额贷款公司等发放贷款或融资 总局、中国人民银行，联合印发了《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》）。中国银行保险监督管理委员会有关部门负责人回答了 ...
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的，可以成为激励对象。单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不得成为激励对象。下列人员也不得成为激励对象：（ 信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。所有激励对象应当承诺，上市公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或 ...
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以实际案例加以展示。2010年12月，犯罪嫌疑人汤某为实际控制人的A钢贸公司与日照钢铁公司签订了一份年度钢材经销合作协议书，约定购销钢材8.4吨， 取消了票据诈骗、伪造票据、骗取票据承兑等一系列票据犯罪。我们认为，强调刑法独立的相对性非常重要，如果我们对犯罪作形式判断与实质判断时不存在严重冲突，或者无 ...
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管理公司的经营范围不包含推拿，无法开展推拿经营；第三，殷某隐瞒了公司的实际情况，采用欺骗的手段与同某订立了股权转让合同，转让价款也显失公平。针对第一 ，本案中殷某与同某签订股权转让合同的实质目的，是转让门店的实际控制经营权。在合同目的明确的前提下，合同条款本身的字面表述，并不影响当事人在合同中应当实际 ...
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现在下落不明; 4、业之峰扬州分公司建行帐户和农行账户对账单，显示业之峰公司分公司在2010年3月至2012年1月基本无营业收入; 5、业之峰代理人 的，人民法院应依法予以支持。 上述情形系实际控制人原因造成，债权人主张实际控制人对公司债务承担相应民事责任的，人民法院应依法予以支持。 （来源：互联网）...
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。安徽省高院在《关于如何理解和适用《机动车交通事故责任强制保险条例》第二十条的通知》（皖高法[2009]371号）中作如下解释“……《机动车交通事故责任强制保险 只有“被保险人（含投保人）及其允许的合法驾驶人”方有权向保险公司请求给付保险金。但在机动车被盗抢状态下，机动车实际控制人属非法占有人，根本不 ...
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次变更自身诉讼请求，并最终确定为：1、判令HWJ、ZXL、PQ归还公司侵占资金692614.5元，并按中国人民银行同期贷款基准利率，给付自2006年1 且受HWJ、ZXL控制，HWJ系公司实际控制人，PQ支出资金系受HWJ、ZXL指使，但根据现有证据并不能证明其上述陈述的真实性。按照公司运作一般规律和 ...
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