刑事案件证据清单 -法学论文搜索

新闻自由和国家安全的一次较量（二）

检的标准。他指出，法庭没有看到有任何证据证明发表这些文件会危及国家安全。法官警告华盛顿邮报说，你们可能会面对严重的刑事指控，但是他说，他不能发出禁制上的五角大楼文件交给法庭，纽约时报的律师坚决反对。法官转而要纽约时报提供一份清单，说明手上有哪些文件。星期五一开庭，纽约时报的律师比盖尔就指出，华盛顿 ...

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行政处罚现状与立法建议

困难。（1）违法现象日益增多，行政机关现有处罚手段制止不力。如制造假药违法案件1986年2000多起，1990年时达1.3万起，卫生检疫违法案1990年177 的处罚后果。（4）行政处罚缺乏严格的程序限制和证据规则，出现大量罚款不开收据、扣押财产不列清单、吊销许可证不说明理由、处罚不告知诉权等随意处罚 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

应尽快列出适用反洗钱措施的银行、非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括：国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社美国执法机关根据金融犯罪执法网络提供的可疑情况，组成特别行动小组调查洗钱犯罪案件。这种小组不是常设机构，是根据不同任务组成的临时工作组，任务完成， ...

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当今现货（非法期货）维权形势以及利好因素（附律师实务建议）

，各地司法执法部门开始对现货有着更深层次的了解并着手研究相关处理、处罚、民事刑事责任追究等。据笔者了解在司法方面：1.法院对于现货交易无效之前持谨慎态度，法院对于这些行政主管机关的针对性回复有可能是认定平台非法从事期货交易的直接证据！第四：国内越来越多法院开始对现货投资的认识进一步加深，并逐渐确立 ...

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非法拘禁罪的公诉标准

拘禁罪（二百三十八条） -------------------------------------------------------------------------------- 一、主体的证据主体为一般主体，即年满16周岁、具有刑事责任能力的自然人。如果是国家机关工作人员利用职权实施非法 ...

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我国腐败犯罪的现状及对策

到底的案件究竟有多少？对于一些案件，办案人员确实也想秉公执法，一查到底，但当他们豁出去办案，正要获取有力证据之时，检察长或庭长、院长指示其缓办、停办，严重违反财产申报制度的罪名，凡故意不申报个人财产，情节严惩的，应当追究其刑事责任严格执行这项制度就能防止个的需要向畸形方向发慌遏制自私观念的滋长，从而 ...

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关于证券市场经济赔偿问题的思考

。举证责任倒置完全可以解决原告举证的困难。事实上，美国长期的司法实践已确立表面证据原则（也就是过错推定原则）以弥补原告举证不足的缺陷。原告只要有相应无疑是十分必要的。在现阶段，最高人民法院在审理关于虚假陈述民事赔偿案件司法解释中确立的行政处罚和刑事裁判前置的制度仍有在操纵市场民事赔偿中沿用的必要， ...

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论贪污、挪用公款犯罪行为的财务特征

，但是，不能直接反映并不等于不能反映，会计资料能够提供有无该项财产收入进账的证据来反证这种隐瞒行为的存在与否。因此，该项收入虽然处在账外，但还是在财务丁业务费支出的方法冲销该预支款时被丁发现，检察机关以贪污罪追究丙的刑事责任。从这两例案件可以看出，虽然财产指标尚被财务控制着，并有明确的财务责任主体， ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

应尽快列出适用反洗钱措施的银行、非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括：国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社美国执法机关根据金融犯罪执法网络提供的可疑情况，组成特别行动小组调查洗钱犯罪案件。这种小组不是常设机构，是根据不同任务组成的临时工作组，任务完成， ...

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英美破产受托人权力制衡机制及其借鉴

撤销权、利用其破产管理人地位为自己牟利等。尽管《最高人民法院关于审理企业破产案件指定管理人的规定》第33条规定，在社会中介机构管理人或个人管理人履行职务对破产管理人的行为进行事后监督。第一，建立破产管理人被诉制度。只要有证据证明破产管理人违反信义义务、不当管理破产事务，利害关系人就可以对其提起诉讼 ...

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