单位不得删改或者扩散。第二十六条保安从业单位对保安服务中获知的国家秘密、商业秘密以及客户单位明确要求保密的信息，应当予以保密。保安从业单位不得指使、纵容保安员 给予警告；情节严重的，并处1万元以上5万元以下的罚款；以保安培训为名进行诈骗活动的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十 ...
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。其案件事实是：从2001年至2007年11月，陈喜兰在其担任湘潭市商业银行董事长、党委书记期间，在发放贷款、基建装修工程发包过程中，为他人谋取利益 在巨额财产来源不明罪的罪状设计中采用开放性罪状，如同侵占罪和恶意透支型信用卡诈骗犯罪一样，有其特殊的原因。按照现代世界通行的刑事诉讼的基本原理，任何国家 ...
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。其案件事实是：从2001年至2007年11月，陈喜兰在其担任湘潭市商业银行董事长、党委书记期间，在发放贷款、基建装修工程发包过程中，为他人谋取利益 在巨额财产来源不明罪的罪状设计中采用开放性罪状，如同侵占罪和恶意透支型信用卡诈骗犯罪一样，有其特殊的原因。按照现代世界通行的刑事诉讼的基本原理，任何国家 ...
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的调整和发展，在以信息技术为龙头的当代科学技术上升到一个新的台阶之后，商业资本的跨国运作，大型金融集团、企业集团和经贸集团的不断兼并，尤其是信息 有利可图的合法赢利活动领域，包括操纵金融机构或电脑作业，进行诸如邮电诈骗、破产诈骗、银行犯罪、保险诈骗、计算机犯罪及洗钱等活动，还通过不断改善、配备实施犯罪 ...
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有对持卡人风险防范、特约商户风险防范、发卡机构内部风险防范以及对利用信用卡诈骗的风险防范等。 与信用卡风险的其他策略手段相比，预防具有安全可靠、成本 2003年3月26日，第五版。 3、《民事诉讼法》 4、《商业银行信用卡运作》 北京中国财政经济出版社1999年版 5、中国银行信用卡章程 网上摘录 6 ...
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设立的目的已无法实现；3、公司实际上仅仅是大股东、董事、或经理人实现个人利益的工具和外衣；4、公司被人利用进行诈骗或其他非法活动。23 美国示范商业公司法（Model Business Corporation Act）第十四章第三分章规定了公司的司法解散，确认法院可以解散一家公司，如果公司的股东向 ...
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受到威胁，[8]在南海公司的游说下，英国议会1720年通过了取缔投机行为和诈骗团体法，即泡沫法（ Bubble Act），禁止没有特许状的企业发行股票， 的众多规则，以及和公司制度相关的法律规范非常广泛地分布在证券法、票据法、商业银行法、海商法、反垄断法、反不正当竞争法、市场结构法、国有企业法、合伙法 ...
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，与她买的假金项链式样相同，遂产生以假换真的邪念。她随即到黄浦商业大厦买得金坠一个，签字笔一支，并将金坠的重量标签涂改为14.09克 现象错综复杂，有些犯罪行为人在盗窃犯罪活动中可能有欺诈行为（如本案），有些犯罪分子在诈骗活动中也有秘密行为，判定其犯罪活动是诈骗罪还是盗窃罪，主要是看行为人非法占有财物 ...
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是银行或者其他金融机构的工作人员。单位也可以成为本罪主体。 银行是指各商业银行；其他金融机构包括农村信用合作社，城市信用合作社，信托投资公司以及中央银行批准 认为，凡具有下列情形之一的，应计算该罪的损失数额：1）借贷方构成诈骗罪，诈骗数额为损失数额；2）金融部门发现将账外客户资金非法拆借、发放贷款， ...
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射的规定；1986年5月15日的第二部反经济犯罪法规定了滥用欧洲支票、投资诈骗以及与计算机有关的犯罪。这些不断的修改和完善，导致立法机关于1987年3月 。然而，随着社会的发展，刑事责任的覆盖面越来越宽，一些与现代生活紧密联系的商业行为、交通行为和行政管理行为等等，也纳入了刑事惩罚的范畴，使得刑法出现 ...
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