明确规定禁止的集合资金，即非法集资。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的 规模；（11）以返租产权式商铺的名义，蛊惑低风险高回报，非法吸收公众存款；（12）以出售内部职工股、原始股、投资基金等名义，擅自公开或者变相公开发行 ...
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身亡，而此时，仅案发后检察机关搜查其办公室就发现并扣押了上千万的银行存款和有价证券，这些财物与其收入明显不符，那么对这部分扣押款物应如何处理呢？另外 人处调取证据材料外，其他均依附于勘验或搜查程序或者直接与上述程序相关(如冻结存款、汇款以及截扣电报、邮件)，同时，我国搜查程序的启动仅仅需要为了搜集犯罪 ...
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指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。 “在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托 可以运用下列货币政策工具： （一）要求银行业金融机构按照规定的比例交存存款准备金； （二）确定中央银行基准利率； （三）为在中国人民银行开立 ...
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能按期发货，企业将承担巨大违约损失。该厂要求税务部门变更执行措施，划扣账上存款或查封其他产品。因税务机关执法人员曾在税收检查中与该厂负责人发生过冲突， 能按期发货，企业将承担巨大违约损失。该厂要求税务部门变更执行措施，划扣账上存款或查封其他产品。因税务机关执法人员曾在税收检查中与该厂负责人发生过冲突， ...
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、快速致富为诱饵，利用传销或者非法传销手段，大肆非法吸收社会闲散资金和公众存款，来达到组织者牟取暴利的目的。 2、注重精神麻醉。从掌握的情况以及已破获 服务，采用虚构经营业绩、通过各种形式展示其经济实力的手段，来达到吸收公众存款的目的。 6、后果的严重性。非法传销组织的组织者一旦网络构建成功，得到群众 ...
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银行并入银监会），将统一由监管银行、资产管理公司、信托投资公司及其它存款类金融机构，负责制定有关银行业监管的规章制度和办法；对银行业金融机构实施监管， 重要的影响，各银行甚至可以通过一定的货币政策来取消银行卡收费，完全可以给予大额存款帐户更加优惠的利率（而不是针对小额储户收费），这一方面可以促进中小 ...
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采取了一些宽松措施，以提高美国银行的竞争力。如1980年美国国会批准了《放松存款机构管理和货币管制法》，1982年施行的《加恩圣日曼法》等一些法律 金融超级市场，客户在同一营业场所可以得到各项服务。如以前客户须到甲商业银行办理存款业务，到乙证券公司买卖股票，到丙保险公司投保财产险。而不久将来，只要客户 ...
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推出，不合法的权益不应当得到保护。 31 考虑到处理银行破产问题的特殊性，《中华人民共和国商业银行法》（1995年）也有关于个人存款优先权的类似规定，参见该法第71条第2款。 32 See T K Chang, supra note 25, p.46. 33 根据国务院1989年颁布的《加强对国际 ...
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进入营业场所但要约未送达银行被侵害，即客户在填写有关凭证、清点现金，欲与银行订立、变更、终止存款合同时被抢；二是客户在与银行订立、变更、终止存款合同时被侵害；三是客户在银行订立、变更、终止存款合同后尚未走出营业场所前被侵害。认为银行应承担责任有如下两种代表性观点。 （一）、银行在合同法上 ...
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。 评析：笔者同意第三种意见，理由如下。 一、王某窃取的银行卡及卡内存款属于公共财产。刑法第九十一条规定，在国家机关管理、使用或者运输中的私人财产， ，已使其处于公安机关控制管理之下，虽然没有依法制作扣押清单，但该银行卡及卡内存款的性质依法已发生转变，属于公共财产的范畴。 二、王某实施了窃取公共财物的 ...
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