商业组织的领导人或所有人以及个体经营者，为了蒙骗债权人以便延期或分期支付应向债权人支付的款项或将债务打折扣，以及为了不偿付债务而故意虚假的宣告自己资不抵债 本罪的，对单位判处罚金，并对直接责任人员处三年以下徒刑或者拘役。“收稿日期：2001-08-21「参考文献」[1]罗结珍译。法国刑法典[M].北京 ...
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易报告制度，比如美国《1970年银行保密法》规定，超过1万美元的现金交易应向金融监管 部门报告，不过银行间的资金转移无须报告。因此对于数额巨大的犯罪 手续费。然后，再根据业务的规则，向持卡人发出付款通知书， 由持卡人向银行付清款项。[8]当信用卡被用作跨国贸易的支付工具时，就有可能成为洗钱 者的重要 ...
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“侵吞”；行为人利用不同银行之间的业务往来关系，用假造的结算凭证骗取他行款项，是“骗取”。还有，银行职员利用计算机犯罪的案件现在越来越多。《金融诈骗 ，擅自越权处理问题，致使犯罪分子有机可乘。二是有的领导对市场经济条件下金融机构应如何合理合法运作缺乏清醒的认识，对如何防范金融机构工作人员的背职犯罪行为 ...
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所得或财产或变卖这类犯罪所得或财产所获款项”。[83]注释文件第21项：“各区域、区域间和多边组织的有关……举措”应理解为特别是指洗钱问题金融行动特别工作组提出的 前为临时冻结、扣押犯罪所得或犯罪工具所采取的行动。三、收管犯罪所得或犯罪工具的一方应依其本国法律，处置这些犯罪所得或犯罪工具。在其法律允许 ...
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设施或者国库交付一笔款项（相当于罚款），检察官根据案件的具体情况，给予一定的时间考察。我国并没有暂缓不起诉制度，检察机关也没有收罚款的权力，从 ，考察时间长了，又超过了审查起诉的办案时间，因此暂缓不起诉制度不应推广。作者单位：河南省潢川县人民检察院作者：胡伟筠单位电话：03973912000邮政编码： ...
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候审的机关、续保的方式、保证金的交纳等进行论证，并针对各个问题提出了应如何完善的意见。 [关键词]假释 取保候审 续保 保证金 立法完善 一、保释制度的优越性 保释是 之，所谓的“可能判处”就是指根据其涉嫌犯罪事实应当适用的刑法条文某一具体款项对其可能判处的刑罚，而绝不能以其涉嫌的犯罪事实所对应的刑法 ...
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利用经手管理专项资金、集体资金的便利条件，直接贪污、受贿和挪用；利用“小金库”截留款项不入财务帐，进入小金库或搞体外循环，从中贪污、挪用；弄虚作假、假公济私、 干部直接管钱管物，集决策者和财务人员一身的错误做法，上级对口行政主管部门应加大对乡镇职能部门的监督，特别是资金使用管理等方面。二是财政、审计 ...
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了公诉机关的证明难度，从彻底打击洗钱活动的立场出发，《刑法》应当把那些“应知而不知”和“因重大过失”而实施的洗钱行为犯罪化，以避免犯罪分子借口不知其 未遂。但如果银行工作人员的行为人实施洗钱行为完毕后，由于进行资金盘库整理发现款项可疑而告发公安机关将行为人抓获的，此时由于行为人的洗钱行为实施完毕，即已 ...
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购买其开发的商品房一套。 3天后，李某夫妇又购买了两个车位，双方签订买卖车位协议，约定车位价款 86000 元/个，首付 20% ，剩余 80% 款项以银行信用卡一次性刷卡支付。两份买卖车位协议系商品房买卖合同的附属协议，从属于主合同。 2012 年 5 月 14 日，李某夫妇交纳车位款 34400 ...
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财产，其自然增值也属于个人财产;一方个人所有的房屋婚后用于出租，其租金收人属于经营性收入，应认定为夫妻共同财产。 5.一方婚前用个人财产购买股票、基金等， 生活。 8.在适用《婚姻法解释（三）》第十条时，涉及夫妻共同还贷款项及其相对应增值部分的数额等于以夫妻共同还贷部分乘以不动产升值率。所称不动产升值 ...
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