管理秩序罪的认定与处理》（ 中国检察出版社1998年5月版），顾肖荣主编的《证券犯罪与证券违规违法》（中国检察出版社1998年10月版），阮方民著的《洗钱犯罪的惩治与预防》（中国检察出版社1998年7月版）； 赵秉志主编的《侵犯财产罪研究》（中国法制出版社1998年4月版）； 莫洪宪著的《有组织犯罪 ...
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，发现带黑社会性质的非法组织对党政机关、企事业单位和社会团体的渗透、腐蚀和控制，及时查处，决不让其泛滥蔓延。 其七，通过互联网络的新技术发现电脑和洗钱犯罪，及时侦破，坚决打击，以免铸成大祸。 其八，通过人民群众来信来访，以发现公务员违法乱纪，腐化堕落的行为，随时交有关单位查处。 三、事后惩戒 （一 ...
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单位工作人员个人支出，所以单位进行商业贿赂的支出不能够抵冲接受商业贿赂而得到的收入。国家税收减少的直接后果是公共产品供给情况恶化。 7、商业贿赂滋生洗钱和有组织犯罪，其引起的社会不满情绪又会加剧社会冲突，造成一系列的社会动荡和犯罪率上升。商业贿赂泛滥将使国家陷于犯罪率不断攀升的恶性循环。 其次、对 ...
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政策可以称之为现代化的政策；另一个思路是确认新的权利并加以保护，这种犯罪化的刑事政策可以称之为保护的政策。在法国，立法者制定了合理的现代化的政策，对洗钱行为、利用信息技术、视听通信技术的行为（计算机诈骗等）、利用生物医学技术行为（人体试验、胚胎试验）进行犯罪化。在制定保护的政策方面，法国立法者做了 ...
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使刑事管辖权的，适用本法。根据刑法第9条规定和有关国际公约，我国刑法规定了劫持航空器罪，暴力危及飞行安全罪，组织、领导、参加恐怖组织罪，走私核材料罪，洗钱罪等，从而使我国刑法对国际犯罪具有刑事管辖权。 （二）刑事诉讼法方面的动向 1、确立了无罪推定原则 无罪推定是西方国家在否定中世纪纠问式诉讼制度的 ...
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全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条）]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。 第四十八条[洗钱案（刑法第一百九十一条）]明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其 ...
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以涉枪、涉爆为特征的暴力犯罪，带有黑社会性质的有组织犯罪，以吸毒贩毒为纽带的连锁犯罪，贪污贿赂、金融诈骗、洗钱等严重经济犯罪，以电脑和网络为代表和作案手段的高科技犯罪等具有世界性的五大犯罪浪潮，必将在我国迅猛发展。[iii] （ ...
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MBO，而是发生了基因突变，从MBO到MBI(Ins)再到MS(Steal)I、OSI（Official Steal Ins）,国有资产大量流失，最后成为权利资本的盛宴、成为洗钱工具。（参见李华振 警惕MBO突变灾难.（J）载《中国经济周刊》2004年第25期） [9] 参阅张建伟 法与金融学：寻求 ...
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，也是它得以存在和发展的基础。它有稳定的经济来源，或是通过组织提供非法物品、服务牟取暴利；或是通过暴力性犯罪如抢劫、敲诈勒索、收取保护费等；或是进行洗钱犯罪向合法的商业领域渗透等。只要采用非法手段敛财，或以其他手段获取一定经济利益，即使目前经济实力规模不大，也应当认定具备该特征。 3、行为特征为暴力 ...
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发展，犯罪类型和犯罪手段也将会有新的变化。经济犯罪、毒品犯罪、拐卖人口犯罪等有日益增多的趋势，已成为社会不安定的重要因素。计算机犯罪、有组织犯罪、洗钱犯罪的发展以及重大恶性案件的不断发生，使传统的犯罪更加复杂化和严重化。面对这种状况，犯罪学的应用研究，为同犯罪作斗争的实践服务，具有更加重要的意义。 ...
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