金融机构经济案件处罚 -法学论文搜索

中国刑法罪名解释的历史发展

万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。同79刑法186条第1款、注 [1]，第11-12页。 [3]《关于办理违反公司法受贿、侵占、挪用等刑事案件若干问题的解释》 [J]，《中华人民共和国最高人民法院公报》1996年第1期， ...

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巨额财产来源不明罪的现状及对策探究

时间进行限制的观点和做法是不合法律规定的。司法机关在刑事诉讼中有责任查明案件的事实。犯罪嫌疑人或被告人采取种种手段拖延时间，企图蒙混过关，这是正常现象。金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融 ...

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信用证诈骗罪认定中的几个问题

、防范疏松等缺点，把违法犯罪的目标直接对准信用证，利用信用证进行融资诈骗的案件时有发生，且数额相当巨大，造成巨大的财产损失，司法部门在严厉打击此类犯罪行为的理由的、使用虚假的经济合同的、使用虚假的证明文件的，使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保等方法诈骗银行或其他金融机构的贷款。（3 ...

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非法吸收公众存款罪的立法缺陷及完善——以民间借贷法律规制为视角

实践中出现很多认识上的分歧，导致部分案件的判决出现很大的争议。非法吸收公众存款罪名的扩大化也会导致金融机构垄断的强化。本文在现有研究成果的基础】非法吸收公众存款；民间借贷【写作年份】2009年【正文】市场经济体制下，经济活动活跃，市场主体为提高市场竞争力，常常凭借集资手段进行融资，以扩大生产经营 ...

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巨额财产来源不明罪的现状及对策研究

时间进行限制的观点和做法是不合法律规定的。司法机关在刑事诉讼中有责任查明案件的事实。犯罪嫌疑人或被告人采取种种手段拖延时间，企图蒙混过关，这是正常现象。金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融 ...

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贷款诈骗罪中的三个问题

是经济领域高发的犯罪类型之一，不仅给金融机构资产带来重大风险损失，同时也严重破坏经济金融秩序和社会信用环境。理论和实务界对贷款诈骗罪有过不少研究，本文债务的，笔者认为，要直接以自然人实施贷款诈骗罪行为进行定罪处罚。最高法院在《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》中就明确规定：个人为进行 ...

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从何鹏案到许霆案的多年来在法学理论和司法实务界的争论从未休止过

解决。这一判例问世后，在一定程度上推动了相关立法的进程。德国在第二次经济犯罪对策法案中，增加了关于滥用信用卡的犯罪的规定。后来又将这一规定的内容的规定，这属于无法定减轻处罚情节的减轻处罚，又必须报最高人民法院核准。这无疑是为审判机关处理案件增添了负担。并且，如果说是盗窃金融机构，由于这会危及金融安全 ...

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《证券法》修订草案中的若干问题及完善

往往同时将某些主体排除在限制人数计算之外。例如依据美国证监会规则501和506，金融机构、一定规模的公司或信托组织、达到一定资产或收入标准的富裕家庭或个人》第43条、第44条。 [12]最高人民检察院、公安部关于印发《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的通知，2001年4月18日最高人民检察院、公安部 ...

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从境外成熟市场的经验看我国证券监管和解制度的构建——以美国、香港为中心（上）

承担联邦证券法规定范围内最严厉的经济和职业制裁，但由于人员、资金等资源的限制，SEC必须选择重大的、恶劣的、原则性的、具有示范意义的案件进行重点追诉，这也就一般是经联邦保险的金融机构，例如银行、储贷公司或信托机构等。 ⑤相对人提出和解提议时应包括下列内容，即其理解当和解中有市场禁入处罚的，在禁入期 ...

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巨额财产来源不明罪法律分析

时间进行限制的观点和做法是不合法律规定的。司法机关在刑事诉讼中有责任查明案件的事实。犯罪嫌疑人或被告人采取种种手段拖延时间，企图蒙混过关，这是正常现象。金融机构大额、可疑资金报告制度也已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融 ...

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