作出了严格限制。该办法第92条规定必须具备三个条件：（1）在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者直接前手之间具有 的，考察行为人非法取得财物的主要手段或者说被害人丧失对财物控制的根本原因在于被害人银行承兑汇票的被盗，也就是说盗窃行为在行为人非法占有财物的过程中起了决定作用，盗窃 ...
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作出了严格限制。该办法第92条规定必须具备三个条件：（1）在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织；（2）与出票人或者直接前手之间具有 的，考察行为人非法取得财物的主要手段或者说被害人丧失对财物控制的根本原因在于被害人银行承兑汇票的被盗，也就是说盗窃行为在行为人非法占有财物的过程中起了决定作用，盗窃 ...
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脱离出去的错误观点。既然经营日用百货的普通小商贩欺诈消费者时尚应承担惩罚性赔偿责任，银行作为具有高度社会责任感的专业金融机构，理应比其他行业的经营者更加注重商业道德 的具体方案。 曾有网民反映，消费者用自动存款机存钱的时候有自动验钞设备，以确保消费者无法向银行存进假钞；另一方面，当消费者从自动取款机取 ...
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不得投资于非自用不动产；《保险法》第104条保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的 金融市场对国际游资没有任何限制的话，如果遇到金融危机，可能会重蹈泰国国际银行便利(BIBF)的覆辙。韩国、泰国、马来西亚、印度尼西亚、我国的香港特别行政区等 ...
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身份证、军官证、护照）在中国银行的特约商户直接消费购物，无需支付任何附加费用。 建设银行龙卡信用卡章程规定、持卡人使用龙卡时需要出示本人有效身份证（彩色照片龙卡免示） 很久的历史，早在上个世纪30年代经济大萧条过后，美国就开始了存款保险制度。如今在信用卡风险管理中运用也越来越多，是分散风险、补偿损失的 ...
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弱势地位。 4.1、重复抵押造成的风险 4.2、同一抵押物的多次抵押造成银行在实现抵押权的问题上存在困难。 4.3、抵押物的权属不明。 抵押物的权属未 。 C.支票没有欠缺必要记载事项。 D.出票人帐户有足以支付支票金额的存款余额。 E.支票背书连续。 F.提示付款人有合法身份证明或者有效证件。 G. ...
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，此类案件的侦查取证工作较之于传统案件相对困难。因此，必须基于网上情报信息搞好网上银行犯罪案件现场勘查、电子证据的提取以及电子证据的保全等工作，从而有效打击网上 销售网站风险，这类网站以低价出售市面热销的商品，目的是骗取客户网上银行账号里的存款，如在网络游戏中低价贩卖武器装备，就可以骗到用户账号和密码 ...
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网络信用卡犯罪。 一、可网上支付信用卡概况 信用卡（Credit Card）是一种由商业银行向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的 功能或者部分功能的电子支付卡，即电子货币。② 虽然国内目前的信用卡仍主要以银行存款为基础，只是处于货币进化进程中电子货币阶段的初期，但随着电子商务 ...
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国家自主创新示范区核心区设立为科技企业服务的专营机构的指导意见》等文件。鼓励银行金融机构信贷业务向科技型中小企业倾斜，以支持各类投融资主体。天津市2010年发布《 完善。如，《保险法》第104条规定：保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。《商业银行法 ...
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与客户之间的利益格局发生着潜移默化的变化，一提到银行，很多人想到的便是存款或是借贷关系，这也是传统意义上银行与客户之间的关系，随着人们生活水平的提高 信托义务、特殊的或非传统的信托义务。不同类型的信托义务对双方当事人影响重大。银行与客户的信托义务属于非传统的信托义务，在传统的信托义务中，核心问题是判定 ...
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