的解释》中不论是“挪”也好“借”也罢，只要是借给与“私”字有关的私有公司、私有企业或个人使用的，都是“挪用公款”。而在《关于如何认定挪用公款归个人 看到，只要是“将公款借给本人、亲友或者其他自然人使用”，不论是否以单位名义均可以认定为挪用公款。照此说法儿，绝大部分国有企业都存在着“挪用公款”犯罪。如某 ...
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，也不能排除挪用公款的可能性。反之，如果出借公款的受益人是单位，则应作为借款关系。此处所称“受益”，并不仅限于物质性的利益，其它诸如为保持业务关系等非物质性 所要求的直接故意不相符合。在肯定说中，有人在坚持擅自用单位公款为个人担保可以构成挪用公款罪的前提下，又区分不同情况进行了分析，认为当债权人明知是 ...
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2019年9月20日，老张以公司资金周转为由向好友任某先后借款合计40万。2022年8月27日老张出具还款承诺书，承诺2022年11月30日前 不在此限。”12万元包含老张的丧葬费、一次性抚恤金，遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产，丧葬费、抚恤金是自然人所在单位在自然人死亡后按照有关规定发放给死者近 ...
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泰公司同意并委托和经过王合伟、王文惠及拉图拉甘公司的同意，将本案用于借款抵押财产的抵押登记办在文斌个人名下。文斌和拉图拉甘公司作为办理抵押 中华人民共和国物权法》第三十三条的规定，因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利。即虽然不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记， ...
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互联网等从业单位应当开展金融风险防范公益性宣传，加强舆论监督。 第七条任何单位和个人有权对违反本条例规定的行为进行投诉和举报。 县级以上人民政府有关部门应当建立 余额达到一千万元以上； （三）累计向三十人以上特定对象借款。 出借人有权督促借款人履行前款规定的备案义务，也可以自愿履行。 设区的市地方金融 ...
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的借款行为，是否构成集资诈骗颇有争议。有学者认为吴英向林伟平借款集资，居于间接集资，缺乏诈骗所必须具有的交互关系基础，因此不构成集资诈骗罪。 由国家金融机构或者经过国家审批的其他金融机构按照法定程序才能实施。如果任何个人或组织都可以实施货币资本经营，势必会造成金融秩序的混乱。因此，刑法设立非法吸收公众 ...
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万元人民币，实际造成被害人损失人民币2554.1046万元人民币，王某某将骗取的资金用于支付借款本金及利息。2015年7月13日，王某某因资金链断裂无法归还非法 目的而募集资金。合法性的集资是指，公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过向社会公众发行有价证券或者债券等方式在社会上 ...
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， 即使所负债务依据客观标准认定为家庭日常生活需要， 但债权人也可能在提供借款时知道或者应当知道所负债务实际上并非是用于共同生活， 如果配偶另一方仍然对此 责任承担方式和举证责任这些技术工具实现利益平衡。夫妻债务整体上可以区分为连带债务、共同债务和个人债务三种具体类型， 连带债务的责任财产是配偶双方的 ...
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就把钱借给杨天义他们三个（即杨天义、ＸＸ、杨云会），让他们借给公司的，这三个人都是我的亲戚；当时也没有跟杨天义签协议，口头上说起给他五厘的利息 案外人谭国仁支付，包括杨天义起诉案件的相关诉讼文书亦由案外人谭国仁代签，故可以确认案涉争议借款的真正出借人是案外人谭国仁，而不是杨天义。一审确定杨天义不是案涉 ...
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纠纷： （2019）闽0581民初877号 定性理由： 1.关于案涉资金的控制权。借款合同纠纷或者民间借贷纠纷，其实质是交付资金并转移资金的所有权。本案中， 其行为已构成合同诈骗罪。 分析总结： 综上可以看出，在场外配资炒股交易中，个人以不具备相关证券资质的投资类公司名义对外招揽配资业务，很有可能涉嫌 ...
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