上符合信用证要求，凭此要求银行议付货款。等到买方收到货物时，发现货物不符合合同要求或交货迟延，却仍须向银行偿还货款。2、伪造、变造信用证随附的单据 法律经济法律以及行政法律所能调整的范围，需要刑法武器加以制止和制裁。我国刑法规定的罪名中就明确列有信用证诈骗罪，它作为金融诈骗的一种是指利用伪造、变造的 ...
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代理。所以具体而言，可以分几种情况进行讨论：一种情况：委托人授权税务代理人全权处理税收事务，则其偷税行为应视同委托人偷税，是单位犯罪，税务代理人成为偷税直接责任人员 而不告之委托人，则税务代理人构成诈骗罪而非偷税罪。第三，承包、租赁、联营、挂靠等经营方式中，如何去认定偷税罪的主体？在承包、租赁、联营、 ...
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万元以上的，经发卡银行两次有效催收后，超过三个月仍不归还的，符合信用卡诈骗罪立案条件。 注意：承担刑事责任并不代表这个欠款你就不用还了。因为刑事责任是 刑法中有这样一个说法法无明文规定不为罪，体现了刑法中的罪刑法定原则。所以网贷只是民事的合同关系，未偿还承担民事违约责任，不承担刑事责任。 那这样看来 ...
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构成犯罪的标准同一般盗窃有别。对于家庭内部盗窃，我国历代刑律都有减等处理的规定，国外也有这种立法例，如日本刑法第244条规定：（一）直系血亲、配偶 是复杂的，秘密窃取并不是必然引起财物位置的转移，就盗用单位长途电话帐号、码号打长途电话而言，有人认为应定诈骗罪，有人认为属于民事侵权行为。实际上，这是一种 ...
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权益的行为。对于如何认定虚假诉讼，最高人民法院在《关于防范和制裁虚假诉讼的指导意见》中提出了五要素法，具体如下： 1.以规避法律、法规或国家政策谋取非法 虚假诉讼，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪，职务侵占罪，拒不执行判决、裁定罪，贪污罪等犯罪的，择一重罪处罚。 2.司法工作人员构成虚假 ...
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禁止的集合资金，即非法集资。与非法集资有关的罪名有：是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的 集合资金管理人违法违规、损害投资者利益等投诉时，应及时予以制止和处理，同时对信誉不好的集合资金管理人，应给予批评、警告，遏制和减少集合资金管理人中滥竽充数、 ...
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侵占罪之行为构成以合法持有他人财物为前提,这是侵占罪与盗窃罪、诈骗罪等侵犯财产罪的根本区别。关于合法持有,理论界有两种不同解释:一是认为是指行为人非因犯罪 在于缩小打击面,强调在能用民事、经济、行政等非刑事处理方法保护所有人权益时就不动用刑罚手段,体现了刑法的谦抑性精神。 (一) 拒不退还或拒不交出之 ...
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以并不存在的绑架行为欺骗威吓某人不是当场交付财物的，既不应以敲诈勒索罪定罪，也不能以绑架罪定罪，而应以诈骗罪论处。如欺骗威吓某人当场交出财物，而威吓的 或吸收犯的形态，对行为人以绑架罪一罪处理。（四）本罪与抢劫罪的界限2005年6月8日起实施的最高人民法院《关于审理抢劫、抢夺刑事案件适用法律若干问题的 ...
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，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪，职务侵占罪，拒不执行判决、裁定罪，贪污罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。 第五条司法工作 严重的标准，行为人系初犯，在民事诉讼过程中自愿具结悔过，接受人民法院处理决定，积极退赃、退赔的，可以认定为犯罪情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚；确有必要 ...
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，非法占有他人财产或者逃避合法债务，又构成诈骗罪，职务侵占罪，拒不执行判决、裁定罪，贪污罪等犯罪的，依照处罚较重的规定定罪从重处罚。第五条司法工作 严重的标准，行为人系初犯，在民事诉讼过程中自愿具结悔过，接受人民法院处理决定，积极退赃、退赔的，可以认定为犯罪情节轻微，不起诉或者免予刑事处罚；确有必要 ...
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