法律法规制定的部门规章或者国家有关金融管理的规定、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。 二、关于单位犯罪的认定问题 单位实施非法集资犯罪活动， 问题 集资参与人，是指向非法集资活动投入资金的单位和个人，为非法集资活动提供帮助并获取经济利益的单位和个人除外。 人民法院、人民检察院、公安机关应当通过 ...
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的情况下，即开始自行组织工人进行施工，并与周某某(以伪造公司印章罪另案处理)签订虚假的施工、监理合同以应付相关单位的验收。杨某作为该矿的总工程师， 能体现涉案人员违规操作及未履行日常隐患排查和治理职责的相关证据，及船舶安全管理文件、复合软管使用操作规程、油船码头安全作业规程、A公司操作规程等证据材料； ...
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地以投资;控股、参股、合伙等方式通过合法的生产、经营活动获取;(3)由组织成员提供或通过其他单位、组织、个人资助取得。8.通过上述方式获得一定数量的经济利益 、起诉、审判。依法符合数罪并罚条件的，应当并罚。20.对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虛增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账 ...
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或者其他限制买卖的物品的；(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货 以认定为情节严重，将其入刑。 （五）以危险方法危害公共安全罪 若公司以提供给他人生产、销售药品为目的，违反国家规定，生产、销售不符合 ...
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起诉、审判。依法符合数罪并罚条件的，应当并罚。 20.对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虛增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账 的额外费用，均应计入违法所得。对于名义上为被害人所得、但在案证据能够证明实际上却为犯罪嫌疑人、被告人实施后续犯罪所使用的“借款”,应予以没收。 21.对采用 ...
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的非法吸收公众资金的行为，应当以非法吸收公众存款罪分别追究相关行为主体的刑事责任：（1）中介机构以提供信息中介服务为名，实际从事直接或间接归集资金、 的上级单位的其他直接责任人员追究刑事责任。在证明实际控制关系时，应当收集、运用公司决策、管理、考核等相关文件，OA 系统等电子数据，资金往来记录等证据。 ...
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起诉、审判。依法符合数罪并罚条件的，应当并罚。 20.对于以非法占有为目的，假借民间借贷之名，通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账 请示报告、集体研究和检查督导制度。办案机关应当依法保障律师各项诉讼权利代理职责提供便利，防止因妨碍辩护律师依法履行职责，对案件办理带来影响。 对黑恶势力犯罪 ...
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溯及力适用原则，1997年刑法予以承袭，[1]之后2000年，我国首次在宪法性法律文件《中华人民共和国立法法》（以下简称《立法法》）中确定了从旧兼有利溯及 可以认为，此次修改是将具体危险犯立法模式修改为抽象危险犯，从而降低了证明标准和入罪门槛，加大了打击力度，对被告人而言属于不利的法律变更，新法无溯及 ...
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不作为犯罪。同时需要说明的是，如果当事人在网络空间中所上载、扩散的是虚假的恐怖信息、淫秽图片与文字、煽动犯罪的信息等，而网路服务提供者不删除行为构成 可以认定为通谋：对明知他人从事走私活动而同意为其提供贷款、资金、账号、发票、证明、海关单证，提供运输、保管、邮寄或者其他方便的；多次为同一走私犯罪分子 ...
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直接上传作品置于互联网，是一种间接提供作品行为。但深度链接不是一种正常的链接行为，它是对他人视频网站中影音文件的直接链接，用户点击后不 有意思联络，只要能够实现技术上的支持与默认即可这些特点决定了网络犯罪属于主观故意特别难以证明的一类犯罪，对此类犯罪行为人主观上明知或应知的认定应该适用刑事推定。 根据 ...
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