公司的验资资料反映，三人于2005年1月6日将100万元现金存入银行的验资帐户，当日由会计师事务所出具注册资本到位的验资报告。同月10日三股东又以现金支票的方式取走了100万元，该抽逃行为使公司的资本客观上减少，违反了公司的资本不变的原则，降低了公司承担相应债务责任的能力，损害了债权人的合法权益，应 ...
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以补充协议为准，没有付清全部货款及利息之前挖掘机资产仍属供方所有。合同签订后，柳福昌对外联系业务的合伙人陈华将柳福昌交给的现金53000元、特转支票257000元，合计为31万元，并付于农七师机电公司，农七师机电公司出示了收陈华百泉镇人民政府挖掘机款31万元的收款凭据，对剩余60万元货款，柳福昌以 ...
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公众对货币体系的信赖产生严重侵害，有必要单独予以规定。这里的有价证券属于广义上的有价证劵，并非仅指国库券，还包括了可流通的股票、债券、具有票面金额的旅行支票或类似的金融支付载体，其限制性条件在于可以在市场上直接流通。二是将欺诈类的金融犯罪单独归为一类，即金融欺诈罪。金融欺诈罪包括了金融诈骗类犯罪，如 ...
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传播公司，账号8121 2136 7908 09××××，收款人某策划有限公司，账号0109 0325 2001 2010 906××××，金额2，650，000元，票据种类转账支票，票据号码00550489。劳某提供的北京某策划有限公司银行对账单载明：2011年3月21日进账金额265万元。北京某 ...
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秩序的后果，为严厉打击这类犯罪分子，本法设专条规定予以打击。本罪的犯罪对象为信用证、保函、票据、存单、资信证明。其中，信用证，票据即本票、汇票、支票存单等已在相关犯罪如伪造、变造金融票证罪、信用证诈骗罪作了介绍，这里不再赘述。至于保函，又称担保函，作为银行最为重要的资信文件之一，是指应申请人的请求 ...
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的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。3、通过转帐结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。4、协助将资金汇往境外。将国内的赃款迅速转移至境外 ...
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的其他有价证券，是指国家发行的除国库券之外的载明一定财产权利的有价证券，如保值公债、国家重点建设债券财政债券等，但不包括非国家发行的本票、汇票、支票、存单、委托付款凭证、股票、公司或企业债券等有价证券。使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，不仅侵犯了国家有价证券管理制度，而且 ...
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的起诉，裁定不予受理。本案中石家庄井陉矿区有限公司起诉时，未能提供书面借款合同借据等证明借款合同关系成立和履行的基本事实，其提供河北省农村信用社储蓄凭条2张、转账支票2张(复印件)，能够证明其通过农村信用社转账的形式向苏某转款的事实，证明其对本案有诉的利益，但并不足以证明该笔款项的性质和用途为借款。 ...
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，会立刻把钱打到法院，之后法院通知你去拿钱。 基本不用自己管什么，就是要跑几趟法院。 另外，法院通知去拿钱的时候，数额小的一般是现金，数额大的可能是支票，不过你也可以要现金，法院财务如果有足够现金一般也会直接给你现金，这样省得自己还要再跑一趟银行。拿钱的同时，书记员还会要求你写一份撤诉申请(它会教你 ...
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法人身份证原件 6、经办人身份证原件 7、印鉴卡 8、印鉴卡上预留印鉴 9、基本账户开户许可证 10、支票本 11、电汇凭证等银行相关资料 12、销户申请书...
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