，对借款人（购房人）的个人素质、实际收入、财产状况、偿债记录等信用状况进行调查、分析和评估，此时应特别强调借款人收入的稳定性，逐步实现对个人住房贷款申请人 房屋是完全合法的，保证其房屋无其他债务的牵连，即没有任何别人再拥有此房屋的任何部分，对此房屋的任何部分有任何诉讼或纠纷时，房地产保险公司承担一切 ...
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、管理和使用。所有子公司的账户经理负责收集子公司的所有信息，包括所有业务、调查报告、融资情况等，并通过计算机系统及时向全球账户经理传送，全球账户经理汇总 ，在同时符合以下四个条件时，可以否认公司法人格：公司设立合法有效且已经取得法人资格；股东客观上滥用对公司的控制权；股东的滥用行为，客观上损害了债权人 ...
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）规定：对于内国冲突规范指明的外国法，地方法院法官必须与当事人合作从事调查确定该外国法的内容。[xxvii]至此，地方法院自己通过种种努力以确定相关外国法 外国法与英国法相同这一假设而申请简易判决。对此，Buckley法官在国民航运公司诉阿拉伯一案中这样解释：“我们的法律的确承认这种假设，即英国法与外 ...
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这一制度犹如海市蜃楼，仍未能完全改变法院包揽一切，花费大量时间、人力和费用调查取证而给执行效益带来严重影响的被动局面，仍未能充分发挥当事人主动收集财产情报 实际上，在我国强制执行实践中，母子公司之间通过恶意诉讼以合法手段掩盖其转移财产、脱壳经营等滥用公司人格逃避执行现象相当普遍，且呈泛滥之势，不仅严重 ...
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的行业自律组织为保护投资人的利益，未及等待当事人的意见，禁止一家保险公司在该组织的调查结束前从事特定业务，也得到法院的支持。[73] 在一些情况下， 规章试图一刀切地排除代理人参加听证，丹宁法官斥责这是对其裁量权的不合法的拘束。[137] 8、传唤证人 如果案件涉及当事人的重大利益，当事人在口头听证中 ...
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派如何褒贬，讲话反映的只是现实已经存在的事。湖北黄石市委组织部于2001年秋调查了全市固定资产50万元以上、年销售收入500万元以上和雇工数25人以上的私营 更重要的是代议制民主的委托授权─代理监督机制解决了把「看守者交易」变成合法的委托代理交易的问题。虽然正是由于这一过程中充满讨价还价与反复博弈，使 ...
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成为规模较大的犯罪集团和具有黑社会性质的犯罪组织，并向合法行业和经济领域渗透，以合法企业形式为掩护，按照经营公司企业模式组织实施违法犯罪活动;有些原本合法 、轻视财产保护的传统观念下，我国刑事诉讼制度中不存在专门的涉案财物事实调查和处置程序，涉案财物处置活动与定罪量刑程序合一进行。然而，涉案财物处置是 ...
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公司年报、国家机关的公报等等)主动告知的或是被动获知，或者是当权利主体在通过自己努力请求行为得到相关信息。这些问题的存在，使得犯罪嫌疑人、被告人的合法 都应该做好排除非法证据的工作，而且规定法庭审理过程中对非法证据排除的调查程序。与此同时，针对司法实践中刑讯逼供现象多发生于将犯罪嫌疑人送交看守所之前的 ...
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高利贷风险和暴力追债等问题时，我们必须知道如何保护我们的合法权益。首先，警方处理了警方并介入调查贷款平台的资格和利率，以确定它们是否属于非法;其次，平台 保护。因此，不可能事先传递所有预期的风险控制，也有必要加强事后救济。保险公司资金雄厚，内部管理严格，业务发展成熟，风险控制能力强。当借款人成功借款时 ...
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合理措施确定在金融机构所流转的资金受益人的真实身份，从而使洗钱者利用空壳公司等名义掩饰犯罪收益的企图难以得逞。 记录保存包括保存交易记录和身份证明记录。 的保护。善意免责规定对于促进金融机构与政府合作，对于保护金融机构以及成员的合法权益具有重要价值。 那么，银行等单位如何识别大额可疑金融交易呢？即规定 ...
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