存在的机制不畅、人员不足等困难, 能够进一步强化地方法人金融机构对全系统的反洗钱工作职责, 促进法人层面顶层设计和制度建设, 识别、分析和评估洗钱风险, 采取有效措施进行风险管理和控制。截至目前, 已有5家人民银行开展了引入第三方提供反洗钱监管服务工作, 其中选择了对法人机构开展第三方评级的占80 ...
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但是，民间借贷的短期较高收益使得越来越多的民间资本开始从对实体经济的投资转向民间借贷市场，通过放贷追逐高额利息。对于借款人来说，由于借贷资本有限、 、从市场经济的一般原理角度分析。在当前市场经济条件下，社会融资需求尤为旺盛，出借人收取超过年利率36%的利息本身也承担了巨大的商业风险。借款人后期未支付的 ...
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存在的机制不畅、人员不足等困难, 能够进一步强化地方法人金融机构对全系统的反洗钱工作职责, 促进法人层面顶层设计和制度建设, 识别、分析和评估洗钱风险, 采取有效措施进行风险管理和控制。截至目前, 已有5家人民银行开展了引入第三方提供反洗钱监管服务工作, 其中选择了对法人机构开展第三方评级的占80 ...
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存在的机制不畅、人员不足等困难, 能够进一步强化地方法人金融机构对全系统的反洗钱工作职责, 促进法人层面顶层设计和制度建设, 识别、分析和评估洗钱风险, 采取有效措施进行风险管理和控制。截至目前, 已有5家人民银行开展了引入第三方提供反洗钱监管服务工作, 其中选择了对法人机构开展第三方评级的占80 ...
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风险。同时督促其他村镇银行逐一对照自查, 及时发现自身反洗钱工作的薄弱环节和风险漏洞进行有针对性的防控。 案例五: 人民银行西宁中心支行组织海东市中心支行 (以下简称“海东中支”) 选取 ...
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合同法、公司法、合伙企业法、信托法等法律规范，确定各方当事人的权利义务。发布指导性案例，通过类案指导，统一裁判尺度。9.依法规制国有企业的贷款通道业务， ，明确裁判规则，划出责任边界，有效防范地方政府债务风险的集聚。23.依法审理涉外投资案件，加强外部金融风险的防范应对。加强对“一带一路”战略下跨境 ...
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用户本人。赵虎律师发表《影视行业中授权链条断裂的表现形式和风险》一文，文中结合经典案例，详细分析了实践过程中有关授权链条断裂的情况，并提示广大影视投资人： 赵虎律师与张玉娇拜访某影视文化公司，该公司作为制作方与投资方签署《联合投资协议》，因投资款迟迟不能到账导致项目停滞。经过初步谈判，双方欲解除该协议 ...
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网络犯罪与财产犯罪，但是，其并非典型意义上有关网络财产性利益保护的案例，对网络财产性利益犯罪的处理并无直接的指导作用。因此，两高后续 与立法跟进的总纲领。 【注释】 *本文系2011年度国家社会科学基金一般项目科技风险的管理与公共安全的刑法保障（项目编号：11BFX106）及2015年度最高人民检察院 ...
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暗黑币等伪装成商品，从而让投资者误以为自己是在投资某种商品。江苏省徐州市泉山区人民法院一个既有案例即明确指出：达康公司暗黑币本身不具有价值和使用价值 、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会关于防范比特币风险的通知》，中将比特币定义为：虽然比特币被称为货币，但由于其不 ...
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某某的实际出借金额应认定为100万元，剩余140万元为应认定为通过利息或投资回报结转而来。对于双方将不超过中国人民银行同期同类贷款利率的四倍的 原告不能提出更强有力的证据来证明借款关系的存在，那么就要承担败诉的风险。 案例索引:福建省三明市中级人民法院（2015）三民终字第403号 案情简介: 陆某某 ...
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