加大对基础设备的投资力度，提高网络反洗钱技术水平，加大国际间的交流与合作以打击日益猖獗的网络洗钱犯罪行为。 【关键词】网络洗钱 反洗钱 防治措施 我国 的客户资源，受利益的驱使使得保险机构对客户的身份核实趋于形式化，同时对业务中可疑交易报告数量的审核不够严格，为洗钱犯罪分子提供了可乘之机。网络保险洗钱 ...
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)》中提出，只要权利人提出了保密要求，商业秘密权利人的职工或与商业秘密权利人有业务关系的他人知道或应该知道存在商业秘密，即为权利人采取了合理的保密措施，职工 ，而不是单纯的越严密越好。四、对外开展合作应要求合作对方签署《保密协议书》《商业秘密保密协议》是商业秘密权利人与已经知悉或即将知悉其商业秘密的 ...
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按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，或再行订立背离合同实质性内容的其他协议； 10、 其他违反法律、行政法规强制性规定的内容。 五、合同价款、计价 目前，建设工程承包活动中，作为发包方有可能存在多种形式，如委托开发、合作开发等情形，作为承包方有的资质不够而采用授权等方式来借用资质。那么如何来 ...
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属于利用职务上的便利为他人谋取利益；在此期间，潘玉梅、陈宁与陈某商议合作成立多贺公司用于开发上述土地，公司注册资金全部来源于陈某，潘玉梅、陈宁既 是三个公司业务混同。三个公司实际经营中均涉及工程机械相关业务，经销过程中存在共用销售手册、经销协议的情形；对外进行宣传时信息混同。三是三个公司财务混同。三个 ...
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的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律， 公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖 ...
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中实行案件受理、立案侦查、侦查监督、公诉、控告、申诉、监所检察等业务分工,各司其职,互相制约,保证办案质量。 第六条在刑事诉讼中,最高人民检察院领导地方 八十九条我国边境地区人民检察院与相邻国家的司法机关相互进行司法合作,在不违背有关条约、协议和我国法律的前提下,可以按惯例或者遵照有关规定进行,但应当 ...
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中实行案件受理、立案侦查、侦查监督、公诉、控告、申诉、监所检察等业务分工,各司其职,互相制约,保证办案质量。 第六条在刑事诉讼中,最高人民检察院领导地方 八十九条我国边境地区人民检察院与相邻国家的司法机关相互进行司法合作,在不违背有关条约、协议和我国法律的前提下,可以按惯例或者遵照有关规定进行,但应当 ...
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，应当返还甲公司490万元。 2.关于乙公司是否是丙公司的股东 不管是出资协议、丙公司章程，还是丙公司的工商注册资料，都显示乙公司出资490万元 十一条各级行政部门和企事业单位、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷 ...
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金融支持，并授权美国进出口银行就补贴性融资与外国有关当局进行谈判，以便达成协议，各自消除自己的融资补贴，提高出口信贷的利率[6]。 3．改善国际收支 开展对外承包工程和境外投资，促进对外关系发展和国际经贸合作，提供金融服务。[28]这表明中国进出口银行的业务已经不限于我国机电产品和成套设备的出口，而是 ...
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中实行案件受理、立案侦查、侦查监督、公诉、控告、申诉、监所检察等业务分工,各司其职,互相制约,保证办案质量。第六条在刑事诉讼中,最高人民检察院领导地方 八十九条我国边境地区人民检察院与相邻国家的司法机关相互进行司法合作,在不违背有关条约、协议和我国法律的前提下,可以按惯例或者遵照有关规定进行,但应当报 ...
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