中，恐怖活动犯罪是2001年《刑法修正案（三）》确立的概念，并为《反洗钱法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律、法规所使用，它 犯罪案件的犯罪嫌疑人、被告人，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级人民检察院或者公安机关批准，也可以在指定的居所执行。在指定的居所适用监视居住，既能够对犯罪 ...
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年（第6条）；偷税罪，改为有逃税行为，经税务机关依法下达追缴通知后，补缴应纳税款，缴纳滞纳金，已受行政处罚的，不予追究刑事责任；但是，5 出台了《关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见》，明确规定民间资本进入银行业与其他资本遵守同等条件，各级银行业管理机构要鼓励各类投资者投资入股银行业金融机构，在 ...
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中国银行业监督管理委员会依据有关法律、法规批准，由境内外金融机构、境内非金融机构企业法人、境内自然人出资，在农村地区设立的主要为当地农民、农业和农村经济发展 ，是具有独立法人资格的资产规模相对较小的银行业金融机构。[5]其实质是农村社区银行。国外关于社区银行的定义强调资产规模、区域、自主经营权三大核心 ...
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的过程中进行转股。这就为外资从事并购又开方便之门。2000年7月，对外贸易经济合作部和国家工商行政管理局联合发布了《关于外商投资企业境内投资的暂行 一并报送审批机关，审批机关批准外商投资企业成立的同时资产购买协议生效。 （2）外国投资者通过已经设立的外商投资企业购买目标企业的资产 《关于外国投资者并购 ...
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号等随机方式公开指定管理人。 第二十一条对于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构或者在全国范围有重大影响、法律关系复杂、债务人财产分散的企业破产案件，人民法院 规模较小的债务人的委聘，最终可能需要行政机关成立官方的重组保荐人机构提供服务。 【作者简介】 曾文生，单位为中國法律研究社。戴志聪，香港律师 ...
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绝大多数比例的股东的意志，光彩集团的保证行为不违反法律和行政法规的禁止性规定，应为有效。关于光彩集团提出的根据该公司章程，董事会中至少8名董事参加方能 。后者虽然适用旧《公司法》，但认为证监会和国资委规章对于上市公司的担保规定，金融机构应当知晓，负有合理审查义务。此外，两案在事实上存在两项重要区别：一 ...
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归与犯罪无关者所有的物品。如果物品归与犯罪无关者所有，并且能够通过行政批准程序获准制造、使用、携带、持有或者转让该物品，则不适用（2） 检察院和公安部制定的相关司法解释规定，人民检察院、公安机关可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人，{16}但人民法院仅能对已 ...
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.Tun认为所谓投资银行实为从事一部或全部资本市场业务的金融机构，其本源业务为证券承销经纪，其标志性业务则为债务重组、企业并购与资产管理等。[12]从这种意义 但这个同时也是中国法治化进程的过程中，却无法从中找到法律这一神圣的名词的影子，大都是行政机关借改革之名进行的严重抛弃法权观念的尝试。所谓行政硬 ...
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精神。2010年5月7日最高人民检察院、公安部颁布实施了《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，该追诉标准第41条规定 、信托的财产的行为。理论上一般认为，受托义务不仅包括金融机构与客户之间约定的义务，还包括法律、行政法规、部门规章规定的法定义务。这就表明背信运用 ...
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周岁的未成年人犯罪的最高刑由可以判处死刑缓期两年执行改为无期徒刑[2]，将盗窃罪的死刑仅保留于盗窃金融机构、数额特别巨大和盗窃珍贵文物、情节严重这两种情形 机关办理刑事案件特别是死刑案件提出了更高的标准。此外，关于死刑复核过程中律师如何介人、检察机关如何介人、如何确保死刑复核的公正、防止死刑复核过程中 ...
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