。据调查，金融、证券行业运用计算机作案的主要手段有：盗取他人保管的微机密码指令，偷支储户存款作案；操作微机程序串户作案；利用微机联网调取异地储户存款偷 被害人，勘验、检查，搜查，调取、扣押物证、书证和视听资料，查询、冻结存款、汇款，鉴定，辨认以及通缉等之类的常规侦查手段，并不包括联合国反腐败公约所规定 ...
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公安部通报的典型案例⑴和媒体报道的案件来看，涉众型经济犯罪主要涉及非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营、合同诈骗、保险诈骗、组织领导传销罪⑵等罪名，此外， 决策交织，是单位犯罪还是自然人犯罪难以确定；有的非法集资类犯罪经历非法吸收公众存款到集资诈骗的漫长转变过程，是定一罪还是数罪也需要具体问题具体分析 ...
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的，除年度货币供应量、利率、汇率和国务院规定的事项之外的货币政策事项，通常包括存款准备金、再贴现、公开市场业务、再贷款等。此类货币政策决定一经作出，人民银行就 实践中行使金融调控权的行为，转换个角度则是承担责任的行为。如调高存款基准利率行为无疑是中央银行行使权力的行为，与此同时，也要承担使金融运行变得 ...
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某某, 在政府处理金融风险过程中, 明知辖区内东某城信社、新某营业部上报的个人存款出现突然增大的情况, 不认真履行监管职责, 草率汇总上报; 而在市中心支行发现这一异常现象 ...
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，其割据军队的司令员向士兵发军饷竟然是用人民币，并且一次性就在我国境内的金融机构存款达几百万元人民币。这些钱的来源只能有一个解释，那就是与毒品贩运有关。另 巨额财产来源不明罪；（2）该单行法律同条第2款规定的隐瞒不报境外存款罪。该作者进一步据此认为：上述法律规定足以说明，我国均法律制度在预防和惩治转移 ...
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（市）的拆迁计划。 1.9.10核实拆迁人是否有足额的拆迁补偿安置资金专用存款账户，前述存款金额不得低于省市政府规定的补偿安置资金总额的比例。该存款 ； 7.8 实施拆迁的方式。 8．核实拆迁人是否有足额的拆迁补偿安置资金专用存款账户，前述存款金额不得低于省市政府关于应占补偿安置资金总额的比例，该存款 ...
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但必须对要求披露的信息进行一般性披露。对金融消费者而言，《指引》也有利于广大存款人和投资者更全面地了解商业银行的情况，更好地保障法律赋予其知情权利的 居民与非居民可以相互使用人民币支付贸易货款和服务费用 ，并允许非居民持有人民币存款。 [4]人民币国际化可概括为四个阶段：人民币在区域内的流通；用作跨境 ...
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财产以投资组合为单位按照公允价值计算应当符合下列规定：（一）投资银行活期存款、中央银行票据、债券回购等流动性产品以及货币市场基金的比例，不得低于投资 二条企业年金基金投资管理风险准备金应当存放于投资管理人在托管人处开立的专用存款账户，余额达到投资管理人所管理投资组合基金财产净值的10%时可以不再提取。 ...
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行政机关负责人批准，可以延长三十日。但是，法律另有规定的除外。 修改理由：存款、汇款被冻结后，将严重影响公民生活，为了防止随意延长冻结的期限， 委托拍卖机构依照《中华人民共和国拍卖法》的规定办理。 修改理由：为了当事人对自己存款、汇款的知情权，保障其对涉及自己切身利益行政行为的监督权，应当明确规定依法 ...
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制定法律，或者属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制人身自由、冻结存款、汇款以外的行政强制措施（包括查封场所、设施或财物、扣押财物以及其他 13] 目前部分行政机关（如税务、海关等）依法享有的冻结、划拨行政相对人存款、汇款的行政强制决定，具有一定特殊性，是否需经人民法院裁决，可以继续研究 ...
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